证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-015
无锡航亚科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开了
公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》。
基于相关监管规范的更新情况及公司实际情况，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》（证监会令[第 220 号]）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文
件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《内部控制制度》等公司治理相关制度进行修订。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》具体修订情况
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第三十条 公司持有百分之五以上股 第三十条 公司持有百分之五以上股
份的股东、董事、监事、高级管理人员，将 份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的 其持有的公司股票或者其他具有股权性质的
证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
个月内又买入，由此所得收益归公司所有， 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，本公司董事会将收回其所得收益，并及时披 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证露相关情况。但是，证券公司因购入包销售 券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他
国证监会规定的其他情形，卖出该股票不受 6 情形除外。
个月时间限制。
第四十二条 未经董事会或股东大会批 第四十二条 未经董事会或股东大会批
准，公司不得对外提供担保。 准，公司不得对外提供担保。
公司下列对外担保行为，应在董事会审 公司下列对外担保行为，应在董事会审
议通过后提交股东大会审议： 议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计 （一）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计 （四）按照担保金额连续 12 个月累计计
算原则，超过公司最近一期经审计总资产 算原则，超过公司最近一期经审计总资产
30%的担保； 30%的担保；
（五）公司的对外担保总额，超过公司 （五）公司的对外担保总额，超过公司
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
何担保； 何担保；
（六）对公司股东、实际控制人及其关 （六）对公司股东、实际控制人及其关
联方提供的担保； 联方提供的担保；
（七）法律、法规及证券交易所或本章 （七）法律、法规及证券交易所或本章
程规定的其他需股东大会审议通过的对外担 程规定的其他需股东大会审议通过的对外担
保事项。 保事项。
前款第（四）项担保，应当经出席股东 前款第（四）项担保，应当经出席股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上通 大会的股东所持表决权的三分之二以上通
过。 过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联人提供的担保议案时，该股东或者受 其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表 该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
决。 决。
公司为全资子公司提供担保，或者为控 公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他股东按 股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公 所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免按照本条规定履行相应 司利益的，可以豁免适用本条第（一）至（三）
程序。 项的规定。公司应当在年度报告和半年度报
告中汇总披露前述担保。
第四十五条 本公司召开股东大会的地 第四十五条 本公司召开股东大会的地
点为：公司住所地或会议通知中列明的其他 点为：公司住所地或会议通知中列明的其他
地点。 地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场会议形式
召开。公司还可以提供网络、通讯或其他方 召开。公司还将提供网络投票方式为股东参式为股东参加股东大会提供便利。股东通过 加股东大会提供便利。股东通过上述方式参上述方式参加股东大会的，视为出席。现场 加股东大会的，视为出席。现场会议时间、
会议时间、地点的选择应当便于股东参加。 地点的选择应当便于股东参加。发出股东大发出股东大会通知后，无正当理由，股东大 会通知后，无正当理由，股东大会现场会议会现场会议召开地点不得变更。确需变更的， 召开地点不得变更。确需变更的，召集人应
召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工 当在现场会议召开日前至少 2 个工作日通知
作日通知股东并说明原因。 股东并说明原因。
第九十七条 公司董事为自然人，董事 第九十七条 公司董事为自然人，董事
应具备履行职务所必需的知识、技能和素质， 应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，并保证其有足够的时 具备合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责，董事不必持有 间和精力履行其应尽的职责，董事不必持有
公司股份。 公司股份。
有下列情形之一的，不能担任公司的董 有下列情形之一的，不得被提名担任公
事： 司董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被
剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾 3 年； 完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、责
令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
照之日起未逾 3 年； 照之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿； 清偿；
（六）被中国证监会宣布为市场禁入者 （六）被中国证监会采取不得担任上市
或者采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入 公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入
期的； 措施，期限尚未届满；
（七）最近三年内受到中国证监会行政 （七）被证券交易场所公开认定为不适
处罚，或者最近三年受到证券交易所公开谴 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
责或两次以上通报批评； 期限尚未届满；
（八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 （八）法律法规、上海证券交易所规定
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 的其他情形。
尚未有明确结论意见的； 上述期间，应当以公司股东大会等有权
（九）被证券交易所证券交易场所公开 机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止
认定为不适合担任上市公司董事； 日。
（十）无法确保在任职期间投入足够的 董事候选人应在知悉或应当知悉其被推
时间和精力于公司事务，切实履行董事、监 举为董事候选人的第一时间内，就其是否存事、和高级管理人员应履行的各项职责，期 在上述情形向董事会报告。董事候选人存在
限尚未届满； 本条第二款所列情形之一的，公司不得将其
（十一）法律、行政法规或部门规章规 作为董事候选人提交股东大会表决。
定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选
以上期间，按拟选任董事的股东大会召 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
开日截止起算。 现本条第（一）项至第（六）项情形的，相
董事候选人应在知悉或应当知悉其被推 关董事应当立即停止履职并由公司按相应规举为董事候选人的第一时间内，就其是否存 定解除其职务。董事在任职期间出现本条第在上述情形向董事会报告。董事候选人存在 （七）项、第（八）项情形的，公司应当在本条第二款所列情形之一的，公司不得将其 该事实发生之日起三十日内解除其职务。
作为董事候选
查看PDF原文
