无锡航亚科技股份有限公司
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”或“公司”）据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，编制了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”）。
如无特别说明，本说明中相关简称与术语具有与《无锡航亚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。
一、公司的主营业务
公司专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、生产及销售，主要产品包括航空发动机压气机叶片、转动件及结构件（整体叶盘及整流器、机匣、涡轮盘及压气机盘等盘环件）、医疗骨科植入锻件等高性能零部件。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。
在航空发动机关键零部件领域，公司客户覆盖了法国赛峰、美国 GE 航空、英国 RR、中国航发集团等国内外主流航空发动机厂商或国内发动机设计院所。国际业务上，公司已先后成功研制多型民用航空发动机压气机叶片，以精锻技术实现压气机叶片规模量产并供货于国际领先发动机厂商。国内业务上，公司主要以支持中国航发集团整机研制和零部件专业化配套为主，深度参与国产商用航空发动机的研制。公司参与国产主流在役发动机的关键零部件批量化生产配套，以及多个先进新型国产发动机预研型号的零部件研制和组件集成任务，并牵头承担国家级航空发动机科研项目。同时，公司不断强化体系保障和产品成本优势，逐步导入轻型燃气轮机新业务。
在医疗骨科植入锻件领域，公司医疗关节植入锻件是骨科人工关节的半成品工件，客户采购后进行一系列加工及人体植入适应性医疗表面处理，最终形
成能植入于人体的医疗骨科关节。由于医疗骨科植入锻件与航空发动机精锻叶片在材料及锻造环节的生产设备、工艺流程上相近，因此，公司依托先进的航空锻造技术与工程实力进入医疗骨科植入物锻件领域，主要产品包括人工髋关节-股骨柄、人工髋关节-髋臼杯、人工膝关节-胫骨托以及人工创伤类-骨板等。
二、本次募集资金投向方案
（一）募集资金的使用计划
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 50,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额
1 航空发动机关键零部件三期生产线二阶段建设 42,408.09 42,000.00
项目
2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 50,408.09 50,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
（二）募集资金投资项目的必要性及可行性分析
1、航空发动机关键零部件三期生产线二阶段建设项目
（1）项目概况
本项目的实施主体为无锡航亚科技股份有限公司，建设地点位于无锡市新吴区新东安路以西，振发八路以南地块，总投资为 42,408.09 万元，拟使用募集
资金不超过 42,000.00 万元。本项目建成后，公司可实现新增年产 40 万片航空发动机压气机叶片产品和 2,575 件航空发动机转动件及结构件产品的生产能力。项目实施有利于提升生产能力，满足市场需求，深化公司发展战略，提升自动化生产水平。
（2）项目实施的必要性
1）提升生产能力，满足市场需求
公司产品批量装机应用于国际主流民用航空发动机，向赛峰供应压气机叶片的份额不断上升，反映公司的产品与服务赢得赛峰为代表国际主流发动机厂商的高度认可；同时公司也是国内航空发动机关键零部件同步研制开发的重要参与者之一，承担了长江系列发动机以及多个高性能先进国产发动机零部件的研制任务，包括压气机叶片、整体叶盘、涡轮盘等多类关键零部件。从下游全球民用航空市场数据来看，根据波音公司发布的《Commercial Market Outlook
2021-2040》，2040 年全球商用飞机数量为 49,405 架，未来 20 年将新增商用飞
机 43,610 架，市场价值约为 7.2 万亿美元；根据空客公司发布的《AirbusGlobal
Market Forecast 2021-2040》，2040 年全球商用飞机数量为 46,720架，未来 20年
将新增商用飞机约 39,020 架，市场价值约为 6.1 万亿美元，可见全球民用航空市场需求巨大，未来公司亟需提高生产能力。本项目建成后将实现新增年产 40万片航空发动机压气机叶片产品和 2,575 件航空发动机转动件及结构件产品的生产能力，有助于满足航空高性能零部件市场快速增长的需求。
2）深化公司发展战略，提升自动化生产水平
公司发展战略为将自身建设成集研究、开发、设计、生产、销售为一体的具有国际领先水平的世界航空发动机零部件及医疗骨科材料制造基地。本项目建成后，将以精锻技术实现压气机叶片规模量产并供货于国内外主流发动机厂商；将以先进的精密加工工艺、先进的检测和工艺装备，以及特种工艺等多项工艺技术的集成与应用，实现国内外主流发动机客户的转动件及结构件批产，故项目建设有助于深化公司将自身建造为具有国际领先水平世界航空发动机零部件制造基地的发展战略。此外，随着航空发动机技术快速发展以及人工成本逐步提高，提升生产效率和降低生产成本对行业企业持续健康发展愈加重要。
软硬件自动化升级，自动化工厂建设已成为未来该行业企业提高核心竞争能力的重要手段之一。公司当前面临着设备自动化程度较低的问题，亟需解决，故提出本项目。本项目拟新增佛斯特数控卧式拉床、五轴加工中心等先进设备，对 MES、ERP、PLM 系统进行优化，新增叶片缺陷视觉检测、虚拟化、后处理&仿真等软件系统，配置完成后可优化生产制造管理，强化过程管理和控制，提高叶片检测精度和速度，提高自动化生产水平。综上，本项目实施有助于深化公司发展战略，提升自动化生产水平。
3）紧抓国内发展机遇，增加国际订单承接机会
首先，航空发动机的工作环境决定了其对零部件质量要求的苛刻性。随着全球航空发动机零部件行业快速发展，国外航空发动机企业在要求产品技术和质量满足生产需要的基础上，也开始考虑节约成本，故加大与国内优秀零部件供应商合作，加大对中国航空发动机核心零部件的采购力度，整个航空发动机核心零部件产业在向中国逐步转移。其次，宏观层面，航发集团成立、两机专项等政策扶持力度加大，将逐步消除长期制约我国航发产业发展的体制、资金、技术等因素，我国航发产业发展有望进入加速期，公司需紧抓国内发展机遇。本项目为航空发动机关键零部件三期二阶段建设项目，建成后将与三期一阶段建设项目形成规模效应，进一步降低成本，有助于紧抓国内航空发动机零部件行业发展机遇。此外，本项目拟不断扩展已有客户的业务深度，扩充航空发动机关键零部件转动件和结构件业务；通过加强转动件（盘环零件）和结构件（机匣零件）等产品精密加工的能力建设，积极开拓市场，以该业务为突破口承接国际主流发动机 OEM 客户批产订单。综上，本项目建成后，有助于紧抓国内发展机遇，增加国际订单承接机会。
（3）项目实施的可行性
1）项目建设符合国家政策和产业发展方向
近年来，国家陆续出台相关政策支持航空产业发展，如国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，将航空发动机开发制造列为“鼓励类”范畴；国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》将“航空发动机产业”列为国家加快培育和发展的战略性新兴产业。本项
目拟对压气机叶片、转动件及结构件等航空发动机关键零部件进行扩能，与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出的“聚焦航空航天等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”要求相一致。本项目拟向国内外市场提供航空高性能零部件，目标与国务院《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》提出的“鼓励民间资本进入国防科技工业投资建设领域，鼓励民营企业参与军民两用高技术开发和产业化”高度吻合。因此，本项目建设符合国家政策与产业发展方向。
2）良好的品牌形象与客户积累为项目建设奠定基础
公司多年来凭借较强的工艺技术、快速的技术开发响应能力、持续的技术创新能力、丰富的国际项目产业化实施经验得到了行业客户的广泛认可，在行业内拥有良好的声誉，先后获得国家级“专精特新小巨人企业”、国家“高新技术企业”、江苏省航空发动机关键零部件先进制造工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省示范智能车间等资质称号，整体品牌形象良好。此外，在航空发动机零部件领域，公司积累了大量长期合作的客户，如覆盖了赛峰、GE航空、罗罗、中国航发集团等国内外主流航空发动机厂商或国内发动机设计所，成功实现向赛峰集团、GE 航空、中国航发集团等全球主流航空发动机企业批量供货，与客户形成了较强的合作粘性。此外，公司与客户的深入合作关系也保证了自身能够及时了解行业最新发展情况及设计、制造需求，提早针对行业发展趋势进行针对性布局及储备。因此，良好的品牌形象与客户积累为项目建设提供了有利条件，也为未来的批量生产奠定了坚实基础。
3）丰富的技术积累和工艺认证为项目建设提供可执行基础
公司注重技术积累和提升，截至 2023 年 6 月底，公司累计申请专利 132 项，
其中发明专利 69 项；累计授权专利 84 项，其中发明专利 25 项，公司技术积累
雄厚。结合多年的技术研发与项目实践经验所形成的科研成果，公司在精锻近净成形、精密机加工以及特种工艺等技术领域形成了丰富的工程技术能力，掌握了模具逆向设计及逆向制造、叶片前后缘自适应抛修、难变形材料形变热处理等多项核心技术。此外，公司的热处理、化学处理、无损检测、表面强化、
金属材料制造（锻造）等五大类特种工艺已取得 NADCAP 认证，掌握了较为完整的特种工艺体系；也取得了赛峰、GE 航空、罗罗等客户的认证；实验室通过国家 CNAS 认证，标志着公司特种工艺技术及管控水平已满足国际航空领域特种工艺的质量要求；公司正在开展惯性摩擦焊接的设备验证、夹具设计制造验证、焊接参数初步迭代试验等工作，标志着公司创新能力的提升和向新技术领域的迈进。综上，公司丰富的技术积累和工艺认证为项目建设提供了可执行基础。
（4）项目投资概算
本项目投资概算情况如下所示：
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