证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2022-032
正元地理信息集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”））于 2022 年 8 月 24
日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二
届监事会股东代表监事。公司于 2022 年 8 月 25 日分别召开了第二届董事会第一
次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会四个专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 8 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，采用累积投票制
的方式，选举产生公司第二届董事会成员，具体如下：
1、选举杨玉坤先生、辛永祺先生、侯凤辰先生、张之武先生、陈玮女士、郭飚先生为第二届董事会非独立董事；
2、选举席月民先生、解小雨女士、马飞先生为第二届董事会独立董事。
上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过之日起三年。
第二届董事会成员简历详见附件。
（二）董事长、董事会专门委员会选举情况
2022 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会战略与投资委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》、
《关于选举公司第二届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举产生公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员。具体情况如下：
1、选举杨玉坤先生为公司第二届董事会董事长；
2、选举董事会各专门委员会委员如下：
（1）战略与投资委员会：杨玉坤先生（主任委员）、张之武先生、陈玮女士、郭飚先生、席月民先生
（2）提名委员会：马飞先生（主任委员）、杨玉坤先生、席月民先生
（3）审计与风险管理委员会：解小雨女士（主任委员）、席月民先生、马飞先生
（4）薪酬与考核委员会：马飞先生（主任委员）、张之武先生、陈玮女士、席月民先生、解小雨女士
其中，提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计与风险管理委员会的主任委员解小雨女士为会计专业人士。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022 年 8 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，采用累积投票制
的方式，选举产生公司第二届监事会成员。2022 年 8 月 18 日公司召开第二届职
工代表大会第四次会议，选举产生第二届监事会职工代表监事。具体如下：
1、选举赵海建先生、江龙先生为第二届监事会股东代表监事；
2、选举花海波先生为第二届监事会职工代表监事。
上述人员共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过之日起三年。
第二届监事会成员简历详见附件。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 8 月 25 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第二届监事会主席的议案》，选举赵海建先生担任公司第二届监事会主席，任期同公司第二届监事会任期。
三、高级管理人员聘任情况
2022 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司总法律顾问的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第二届董事会任期相同，具体如下：
1、聘任辛永祺先生为公司总经理；
2、聘任侯凤辰先生、宋彦策先生、李学军先生、郑丰收先生为公司副总经理；
3、聘任宋彦策先生为公司董事会秘书；
4、聘任李学军先生为公司总工程师；
5、聘任刘海霖先生为公司总法律顾问。
以上高级管理人员的简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
宋彦策先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，公司已向上海证券交易所提交宋彦策先生的相关信息进行备案，且已经上海证券交易所审核通过。
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地理信息集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
四、证券事务代表聘任情况
2022 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司证券事务代表的议案》，聘任叶炜先生为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期相同。
叶炜先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
公司本次换届选举完成后，杨占东先生、林立笠先生不再担任公司董事，王彦卿先生、李洁女士不再担任公司监事，白莹女士不再担任公司财务总监。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
六、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：010-53296266
电子信箱：zyxp@geniuses.com.cn
联系地址：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
附件：
第二届董事会成员简历
杨玉坤，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油
大学资源勘查工程专业，本科学历，正高级工程师。
1981 年 8 月至 1984 年 6 月，担任冶金工业部山东地质勘探公司五分公司测
量组长；1984 年 6 月至 1989 年 2 月，担任山东冶金地质勘探公司(1984 年 11 月
更名为冶金工业部山东地质勘探公司)物探队生产技术科科员(其间，1985 年 9 月
至 1989 年 7 月在武汉测绘科技大学工程测量专业学习)；1989 年 2 月至 1998 年 2
月，历任山东冶金地质工程勘察公司测绘队队长、勘察测绘处副经理；1998 年 2月至 1999 年 5 月，担任冶金工业部山东地质勘查局物勘院院长助理、测绘队队
长；1999 年 5 月至 1999 年 8 月，担任山东正元工程济南分公司经理；1999 年 8
月至 2001 年 4 月，担任冶金工业部山东地质勘查局物勘院副院长、山东正元工
程济南分公司经理；2001 年 4 月至 2012 年 8 月，历任正元地理信息有限责任公
司副总经理、总经理、党委书记(其间，2006 年 3 月至 2009 年 1 月在中国石油大
学资源勘查工程专业学习)；2012 年 8 月至 2012 年 10 月，担任中国冶金地质总
局山东局副局长、正元地理信息有限责任公司党委书记、总经理；2012 年 10 月至 2013 年 1 月，担任中国冶金地质总局山东局副局长、正元地理信息有限责任
公司党委书记、董事长、总经理；2013 年 1 月至 2013 年 9 月，担任中国冶金地
质总局山东局副局长、正元地理信息有限责任公司董事长、总经理；2013 年 9 月至 2014 年 12 月，担任正元地理信息有限责任公司董事长、中国冶金地质总局山
东局副局长；2014 年 12 月至 2015 年 4 月，担任正元地理信息有限责任公司临时
党委书记、董事长、中国冶金地质总局山东局副局长；2015 年 4 月至 2018 年 12
月，担任正元地理信息有限责任公司党委书记、董事长；2018 年 12 月至 2021 年
9 月，担任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长；2021 年 9 月至 2022
年 8 月，担任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理；2022年 8 月担任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长。
辛永祺，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学地震地
质学专业毕业，太原理工大学地质工程专业工程硕士、清华大学高级管理人员工商管理硕士专业工商管理硕士学位，正高级工程师。
1992 年 7 月至 1997 年 3 月，任冶金工业部第三地质勘查局地质研究所技术
员、助理工程师，地质勘查研究院工程处技术负责、分公司总工程师；1997 年 3月至 1998 年 2 月，任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司生产经营科科长；
1998 年 2 月至 1999 年 9 月，任山西深蓝工程物探有限公司副总经理；1999 年 9
月至 2006 年 2 月，任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司项目经理、第七
分公司技术负责、总经理助理兼市场部经理；2006 年 2 月至 2013 年 1 月，任山
西深蓝地理信息工程有限公司总经理；2013 年 1 月至 2015 年 2 月，任山西华冶
勘测工程技术有限公司常务副总经理、党总支书记、党委书记；2015 年 2 月至2019 年 4 月，任中国冶金地质总局三局党委组织宣传部部长、机关党委书记、党
建工作部部长、党委组织部部长；2019 年 4 月至 2019 年 6 月，任中国冶金地质
总局三局副局长、机关党委书记；2019 年 6 月至 2021 年 11 月，任中国冶金地质
总局三局党委委员、副局长、机关党委书记；2021 年 11 月至 2022 年 7 月，任中
国冶金地质总局三局党委委员、副局长；2022 年 7 月至 2022 年 8 月，任正元地
理信息集团股份有限公司党委副书记；2022 年 8 月任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记、总经理。
侯凤辰，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南矿冶
学院机械工程专业，本科学历。
1984 年 8 月至 2002 年 6 月，历任冶金工业部第一冶金地质勘探公司（1990
年 4 月更名为冶金工业部第一地质勘查局）基建处技术员、经营部锯片厂助理工程师、超硬材料（探矿技术）研究所设备研究室主任、试制厂厂长、喷涂研究室主任、岩土工程技术中心主任、工程部主任、超硬材料研究所副所长；2002 年 6月至 2003 年 1 月，担任冶金工业部第一勘察基础工程总公司党委书记、副总经
理；2003 年 1 月至 2005 年 1 月，历任中冶地勘岩土工程总公司党委副书记、探
矿技术研究所所长、副总经理；200
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