688508 科创 芯朋微

证券代码：688508        证券简称：芯朋微        公告编号：2022-084
            无锡芯朋微电子股份有限公司

关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡芯朋微电子股份有限公司（下称“芯朋微”或“公司”）于 2022 年 12
月 22 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：

  一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
  1、2021 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

  2、2021 年 11 月 16 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

  3、2021 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 26 日，公司对授予激励对象名单的姓
名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有
关的任何异议。2021 年 11 月 27 日，公司监事会披露了《关于公司 2021 年限制
性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

  4、2021 年 12 月 2 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

  5、2021 年 12 月 2 日，公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  6、2021 年 12 月 2 日，公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会
第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意
确定 2021 年 12 月 2 日为首次授予日，授予价格为 60.00 元/股，向 114 名激励
对象授予 104 万股限制性股票。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

  7、2022 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

  二、调整事由及调整结果

  1、调整事由

  公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议
案》，利润分配方案为每股派发现金红利 0.60 元(含税)，2022 年 4 月 21 日公司
披露了《2021 年年度权益分派实施公告》；鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司本次激励计划的相关规定，本次激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

  2、调整方法

  根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，授予价格的调整方法如下:

  P=P0-V

  其中:P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。

  根据以上公式，2021 年限制性股票激励计划调整后的授予价格=60 元/股-0.60 元/股=59.40 元/股。

  三、本次调整授予价格对公司的影响

  公司调整 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

  四、监事会意见

  公司监事会就本次激励计划授予价格的议案进行核查，认为：鉴于公司 2021年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会授权对本次激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划授予价格由 60 元/股调整为 59.40 元/股。

  五、独立董事意见

  公司对本次激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划》中关于激励计划调整的相关规定，本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们同意将本次激励计划授予价格由 60 元/股调整为 59.40 元/股。

  六、法律意见书的结论性意见

  江苏世纪同仁律师事务所律师认为，截至本法律意见出具之日，本次授予价格调整符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定。

  特此公告。


        无锡芯朋微电子股份有限公司
                          董 事 会
                  2022 年 12 月 23 日