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索辰科技:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-17

索辰科技:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688507        证券简称:索辰科技        公告编号:2024-027
        上海索辰信息科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示:

    本次会议是否有被否决议案:无

    一、  会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日

  (二) 股东大会召开的地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室(上海市浦东新区五星路 676 弄 27 号)

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                              14

普通股股东人数                                                              14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                27,646,938

普通股股东所持有表决权数量                                          27,646,938

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)            45.5251

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)                  45.5251

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、  公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中董事王普勇以通讯方式出席;

  2、  公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中监事原力以通讯方式出席;
  3、  董事会秘书谢蓉女士列席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

    二、  议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、  议案名称:关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

普通股        27,642,301      99.9832  4,637      0.0168      0            0

  2、  议案名称:关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

普通股        27,644,738      99.9920  2,200      0.0080      0            0

  3、  议案名称:关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

普通股        27,644,738      99.9920  2,200      0.0080      0            0

  4、  议案名称:关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                  反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

普通股      27,642,301    99.9832  2,200      0.0080  2,437      0.0088

  5、  议案名称:关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

普通股        27,644,738      99.9920  2,200      0.0080      0            0

  6、  议案名称:关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

普通股        27,646,938          100      0            0      0            0

  7、  议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配
具体方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

                票数      比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

普通股        27,646,938          100      0            0      0            0

  8、  议案名称:关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

普通股        27,642,301      99.9832  4,637      0.0168      0            0

  9、  议案名称:关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

  审议结果:通过


  表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

普通股        27,644,738      99.9920  2,200      0.0080      0            0

  10、  议案名称:关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

普通股        27,644,738      99.9920  2,200      0.0080      0            0

  11、  议案名称:关于购买董监高责任险的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

 股东类型            同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

普通股        27,642,301      99.9832  4,637      0.0168      0            0

  (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议                                    同意              反对          弃权

案          议案名称                                      比例  票  比例
序                              票数    比例(%) 票数  (%)  数  (%)


6  《关于公司 2023 年度利润  1,209,797      100    0      0  0      0
    分配及资本公积转增股本的

    议案》

7  《关于提请股东大会授权董  1,209,797      100    0      0  0      0
    事会决定 2024 年中期利润

    分配具体方案的议案》

8  《关于公司 2024 年度董事  1,205,160  99.6167 4,637  0.3833  0      0
    薪酬的议案》

11  《关于购买董监高责任险的  1,205,160  99.6167 4,637  0.3833  0      0
    议案》


  1、本次股东大会的议案 6 为特别决议议案,已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  2、本次审议议案 6、7、8、11 需对中小投资者进行单独计票。

    三、  律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:金奂佶、李博然

  2、 律师见证结论意见:

  北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                  上海索辰信息科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 17 日
    报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  (三)本所要求的其他文件。

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