证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-017
上海索辰信息科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上海市浦东新区五星路676弄26号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 18,811,171
普通股股东所持有表决权数量 18,811,171
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
45.5108
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
45.5108
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，会议由董事长陈灏先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事楼翔以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书谢蓉女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
2、 议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
3、 议案名称：关于公司《2023 年度财务预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
5、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
6、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
7、 议案名称：关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
8、 议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,799,920 99.9402 10,051 0.05341200 0.0064
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
10、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
11、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,799,920 99.9402 10,051 0.05341200 0.0064
12、 议案名称：关于制订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,799,920 99.9402 10,051 0.05341200 0.0064
13、 议案名称：关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,799,920 99.9402 10,051 0.05341200 0.0064
14、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司
章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,799,920 99.9402 10,051 0.05341200 0.0064
15、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
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