证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-018
四川百利天恒药业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 125
普通股股东人数 125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 315,108,915
普通股股东所持有表决权数量 315,108,915
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 78.5808
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.5808
（四） 本次会议由公司董事会召集，董事长朱义先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张苏娅女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 315,108,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、 议案名称：《关于公司监事辞职及增补监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举汪捷
2.01 为公司第四届监 314,870,428 99.9243 是
事会非职工代表
监事的议案》
《关于选举付婷
2.02 为公司第四届监 314,870,428 99.9243 是
事会非职工代表
监事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 1，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表
决权数量的三分之二以上表决通过。
2、 普通决议议案：议案 2，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表
决权数量的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所
律师：赵媛媛、钟晓依云
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 7 日
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