证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-014
四川百利天恒药业股份有限公司
关于公司变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办
理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 15 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）于股东大会审议通过后生效。
现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 23 日出具的《关于同意四川
百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2969 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,010 万股。本次发行完成后，公司注册资本由 36,090 万元变更为 40,100 万元，公司股份总数由36,090 万股变更为 40,100 万股，公司类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)”变更为“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2022 年 7 月 28 日经上
上海证券交易所核准并于【】年【】 海证券交易所核准并于 2022 年 11 月
月【】日经中国证券监督管理委员会 23 日经中国证券监督管理委员会（以（以下简称“中国证监会”）注册，首 下简称“中国证监会”）注册，首次向
次向社会公众发行人民币普通股【】 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股
股，于【】年【】月【】日在上海证 40,100,000 股，于 2023 年 1 月 6 日在
券交易所上市。 上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 40,100 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：批发：生化药品，生物制品（不 围：批发：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品），化学原料药，抗 含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药，中成药，化学药制剂， 生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、（以上项目按许可证有效 抗生素制剂；销售：纸板容器、塑料期限内经营）；纸板容器、塑料薄膜、 薄膜、橡胶制品、玻璃仪器及玻璃包橡胶制品、玻璃仪器及玻璃包装容器、 装容器、化工原料（除危险化学品）。
化工原料（除危险化学品）。 （依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
无 第十七条 公司发行的股份，在中国证
券登记结算有限责任公司集中存管。
第十八条 公司股份总数为【】万股， 第十九条 公司股份总数为 40,100 万
全部为普通股，每股面值人民币 1.00 股，全部为普通股，每股面值人民币
元。 1.00 元。
第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本 份。但是，有下列情形之一的除外：章程的规定，收购本公司的股份：
… …
（六）上市后为维护公司价值及股东 （六）维护公司价值及股东权益所必
权益所必需； 需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十四条 公司因本章程第二十二 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收 条第（一）项、第（二）项规定的情购本公司股份的，应当经股东大会决 形收购本公司股份的，应当经股东大议。（五）项、第（六）项规定的情形 会决议。因第（三）项、第（五）项、收购本公司股份的，可以依照本章程 第（六）项规定的情形收购本公司股的规定或者股东大会的授权，经三分 份的，可以依照本章程的规定或者股之二以上董事出席的董事会会议决 东大会的授权，经三分之二以上董事
议。 出席的董事会会议决议。
公司依照第二十二条规定收购本公司 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 股份后，属于第（一）项情形的，应
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 当自收购之日起 10 日内注销；属于第
（二）项、第（四）项情形的，应当 （二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。属于第（五） 在6个月内转让或者注销。属于第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持 项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已 有的本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内 发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内
转让或者注销。 转让或者注销。
公司依照第二十二条第（三）项规定 公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司 收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资 已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所 金应当从公司的税后利润中支出；所
收购的股份应当 1 年内转让给职工。 收购的股份应当 1 年内转让给职工。
第二十九条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票或者其他
具有股权性质的证券在买入后 6 个月
第二十八条 公司董事、监事、高级管 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买理人员、持有本公司股份 5%以上的股 入，由此所得收益归本公司所有，本东，将其持有的本公司股票在买入后 6 公司董事会将收回其所得收益。但是，个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 证券公司因购入包销售后剩余股票而又买入，由此所得收益归本公司所有， 持有百分之五以上股份的，以及有中本公司董事会将收回其所得收益。但 国证监会规定的其他情形的除外。
是，证券公司因包销购入售后剩余股 前款所称董事、监事、高级管理人员、票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 自然人股东持有的股票或者其他具有
不受 6 个月时间限制。 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第三十六条 公司股东承担下列义务： 第三十七条 公司股东承担下列义务：
… …
公司股东滥用股东权利给公司或者其 （五）法律、行政法规及本章程规定他股东造成损失的，应当依法承担赔 应当承担的其他义务。
偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其
公司股东滥用公司法人独立地位和股 他股东造成损失的，应当依法承担赔东有限责任，逃避债务，严重损害公 偿责任。
司债权人利益的，应当对公司债务承 公司股东滥用公司法人独立地位和股
担连带责任。 东有限责任，逃避债务，严重损害公
（五）法律、行政法规及本章程规定 司债权人利益的，应当对公司债务承
应当承担的其他义务。 担连带责任。
第三十九条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：
…
…
（十五）审议股权激励计划；
（十五）审议股权激励计划和员工持
（十六）审议批准公司首次公开发行 股计划；
股票并上市方案；
（十六）审议法律、行政法规、部门
（十七）审议法律、行政法规、部门 规章或本章程规定应当由股东大会决规章或本章程规定应当由股东大会决 定的其他事项。
定的其他事项。
第四十条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 对外担保总额，超过最近一期经审计经审计净资产的 50%以后提供的任何 净资产的 50%以后提供的任何担保；
担保； （二）公司的对外担保总额，超过最
（二）按照担保金额连续 12 个月累计 近一期经审计总资产的 30%以后提供计算原则，超过公司最近一期经审计 的任何担保；
总资产 30％的担保； （三）按照担保金额连续 12 个月累计
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 计算原则，超过公司最近一期经审计
象提供的担保； 总资产 30％的担保；
（四）单
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