688505 科创 复旦张江

股票代码：688505            股票简称：复旦张江          编号：临2024-002
          上海复旦张江生物医药股份有限公司

            第八届董事会第五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届
董事会第五次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 3
月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事会主席赵大君先生召集，会
议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人，公司全体监事
和董事会秘书列席了会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定。
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