688505 科创 复旦张江

证券代码：688505        证券简称：复旦张江        公告编号：临 2023-030
      上海复旦张江生物医药股份有限公司

        2022 年度股东周年大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      44

普通股股东人数                                                    44

  其中：A 股股东人数                                            41

        境外上市外资股（H 股）股东人数                            3

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      608,985,544

普通股股东所持有表决权数量                                608,985,544

  其中：A 股股东所持有表决权数量                        499,535,165

        境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量      109,450,379

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              58.7499
例（%）


        普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        58.7499

            其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                                      48.1911

        比例（%）

                  境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量

                                                                      10.5589

        占公司表决权数量的比例（%）

        （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

            会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民

        共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由

        公司董事会召集，董事长王海波先生主持。

        （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

        1、 公司在任董事 9 人，以现场和通讯结合的方式出席 9 人；

        2、 公司在任监事 4 人，以现场和通讯结合的方式出席 4 人；

        3、 董事会秘书薛燕女士出席会议，部分高级管理人员列席会议。

        二、  议案审议情况

        （一） 非累积投票议案

        1、 议案名称：关于 2022 年度董事会（工作）报告的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

                                同意                    反对              弃权

    股东类型            票数      比例（%）    票数      比例    票数    比例
                                                              （%）            （%）

普通股                  608,915,339  99.9885      70,205 0.0115        0 0.0000

    其中：A 股          499,464,960  99.9859      70,205 0.0141        0 0.0000

    境外上市外资股      109,450,379  100.0000            0 0.0000        0 0.0000

        2、 议案名称：关于 2022 年度监事会（工作）报告的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

                                同意                    反对              弃权

    股东类型            票数      比例（%）    票数      比例    票数    比例
                                                              （%）            （%）

普通股                  608,915,339  99.9885      70,205  0.0115        0 0.0000

    其中：A 股            499,464,960  99.9859      70,205  0.0141        0 0.0000

    境外上市外资股      109,450,379  100.0000          0  0.0000        0 0.0000

        3、 议案名称：关于 2022 年年度相关报告的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

                                同意                    反对              弃权

    股东类型            票数      比例（%）    票数      比例    票数    比例
                                                              （%）            （%）

普通股                  608,915,339  99.9885      70,205  0.0115        0 0.0000

    其中：A 股            499,464,960  99.9859      70,205  0.0141        0 0.0000

    境外上市外资股      109,450,379  100.0000          0  0.0000        0 0.0000

        4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

                                同意                    反对              弃权

      股东类型            票数      比例（%）    票数      比例    票数    比例
                                                              （%）            （%）

 普通股                  608,915,339  99.9885      70,205  0.0115        0 0.0000

    其中：A 股          499,464,960  99.9859      70,205  0.0141        0 0.0000

    境外上市外资股      109,450,379  100.0000          0  0.0000        0 0.0000

        5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

            审议结果：通过

            表决情况：


                              同意                    反对              弃权

    股东类型            票数      比例（%）    票数      比例    票数    比例
                                                            （%）            （%）

普通股                  608,972,339  99.9978      13,205  0.0022        0 0.0000

  其中：A 股          499,521,960  99.9974      13,205  0.0026        0 0.0000

  境外上市外资股      109,450,379  100.0000          0  0.0000        0 0.0000

        6、 议案名称：关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

                              同意                    反对              弃权

    股东类型            票数      比例（%）    票数      比例    票数    比例
                                                              （%）            （%）

普通股                  608,972,339  99.9978      13,205  0.0022        0  0.0000

  其中：A 股          499,521,960  99.9974      13,205  0.0026        0  0.0000

  境外上市外资股      109,450,379  100.0000            0  0.0000        0  0.0000

        7、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的

        议案

            审议结果：通过

            表决情况：

                              同意                    反对              弃权

    股东类型            票数      比例（%）    票数      比例    票数    比例