证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2022-026
上海复旦张江生物医药股份有限公司
2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别
股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号上海博雅酒店碧波厅。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
2021 年度股东周年大会
1、出席会议的股东和代理人人数 53
普通股股东人数 53
其中：A 股股东人数 50
境外上市外资股（H 股）股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 630,574,330
普通股股东所持有表决权数量 630,574,330
其中：A 股股东所持有表决权数量 517,864,123
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 112,710,207
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.2803
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.2803
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
50.3269
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
10.9534
占公司表决权数量的比例（%）
注：在审议《关于拟与上海汉都签订<合作开发协议>暨关联交易的议案》时，关联股东苏勇先生回避表决，合计回避表决权数量为 18,317,860 股。因此上述议案下出席会议的股东所持有表决权数量及公司表决权数量均剔除了回避对象所持有的表决权数量。
2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数 50
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权数量 517,864,123
（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权数量 73.6649
占公司 A 股有表决权股份数量的比例（%）
2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数 3
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权数量 112,689,207
（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权数量 34.5672
占公司 H 股有表决权股份数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由
公司董事会召集，董事长王海波先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场和通讯结合的方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 4 人，以现场和通讯结合的方式出席 4 人；
3、 董事会秘书薛燕女士出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2021 年度股东周年大会
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会（工作）报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会（工作）报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度境内外会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度董事、监事薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.905
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