证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2021-020
上海复旦张江生物医药股份有限公司
2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股
东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区伽利略路 339 号多功能一厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
2020 年度股东周年大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
其中：A 股股东人数 26
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 710,977,743
普通股股东所持有表决权数量 710,977,743
其中：A 股股东所持有表决权数量 582,384,405
境外上市外资股股东所持有表决权数量（H
股） 128,593,338
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） 68.16661
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 68.16661
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数
量的比例（%） 55.83743
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公
司表决权数量的比例（%） 12.32918
注：在审议第 11-13 项议案时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应回避表决，合计回避表决股东持有表决权数量为 162,005,260 股。因此上述议案下出席会议的股东所持有表决权数量及公司表决权数量均剔除了回避对象所持有的表决权数量。
2021 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数 26
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权数 582,384,405
量（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权数 82.84273
量占公司 A 股有表决权股份数量的比例（%）
注：在审议第 2-4 项议案时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应回避表决，合计回避表决股东持有表决权数量为 162,005,260 股。因此上述议案下出席会议的股东所持有表决权数量及公司表决权数量均剔除了回避对象所持有的表决权数量。
2021 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数 4
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权数 127,543,338
量（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权数 37.51275
量占公司 H 股有表决权股份数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由公司
董事会召集，董事长王海波先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书薛燕女士出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2020 年度股东周年大会
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 710,977,538 99.99997 205 0.00003 0 0.00000
其中：A 股 582,384,200 99.99996 205 0.00004 0 0.00000
境外上市外资
股 128,593,338 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 710,977,538 99.99997 205 0.00003 0 0.00000
其中：A 股 582,384,200 99.99996 205 0.00004 0 0.00000
境外上市外资
股 128,593,338 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
3、 议案名称：关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 710,977,538 99.99997 205 0.00003 0 0.00000
其中：A 股 582,384,200 99.99996 205 0.00004 0 0.00000
境外上市外资
股 128,593,338 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
普通股 710,977,538 99.99997 205 0.00003 0 0.00000
其中：A 股 582,384,200 99.99996 205 0.00004 0 0.00000
境外上市外资
股 128,593,338 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 710,977,538 99.99997 205 0.00003 0 0.00000
其中：A 股 582,384,200 99.99996 205
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