688503 科创 聚和材料

证券代码：688503        证券简称：聚和材料      公告编号：2024-071
            常州聚和新材料股份有限公司

      关于完成董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 召开
了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，
非职工代表监事与公司 2024 年 7 月 30 日召开的职工代表大会选举产生的两名
第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体情况如下：

    一、董事会换届选举情况

  （一）董事会选举情况

    2024 年 8 月 16 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，采用累积投票
制的方式选举刘海东先生、敖毅伟先生、李浩先生、冈本珍范（OKAMOTOKUNINORI )先生、李宁先生、姚剑先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王莉女士、纪超一先生、罗英梅女士为公司第四届董事会独立董事。上述 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，其中纪超一先生、罗英梅女士任期至 2026年 10 月 8 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在纪超一先生、罗英梅女士任期到期前选举新任独立董事。

    公司第四届董事会成员简历具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。


    二、监事会换届选举情况

    2024年8月16日，公司召开2024年第三次临时股东大会，采用累积投票制 的方式选举李宏伟先生、黄莉娜女士、戴烨栋先生为第四届监事会非职工代 表监事，以上非职工代表监事与公司于2024年7月30日召开的职工代表大会选 举产生的第四届监事会职工代表监事李玉兰女士、黄小飞先生共同组成公司 第四届监事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三
 年。

    上述监事简历具体内容详见公司于2024年8月1日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于董事会、监 事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）及《常州聚和新材料股份有 限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-061）。

  三、部分董事届满离任情况

    公司本次换届选举完成后，樊昕炜先生不再担任公司董事；樊昕炜先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司在此表示衷心感谢。

    特此公告。

                                    常州聚和新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 17 日