证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-060
常州聚和新材料股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会
将于 2024 年 8 月 17 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。
经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年7 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘海东先生、敖毅伟先生、李浩先生、冈本珍范（OKAMOTOKUNINORI)先生、李宁先生、姚剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王莉女士、纪超一先生、罗英梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王莉女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。该事项尚需提交股东大会审议。
上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事后续培训证明。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年
第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年，其中纪超一先生、罗英梅女士任期至 2026 年10 月 8 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在纪超一先生、罗英梅女士任期到期前选举新任独立董事。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 7 月 30 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议并通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会提名，同意提名李宏伟先生、黄莉娜女士、戴烨栋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。前述第三届监事会监事候选人简历见附件。
上述 3 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职
工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、个人品德均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 1 日
附件：
候选非独立董事简历
刘海东先生，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，华东理工大学应用化学专业。2002 年 8 月至 2006 年 3 月，任韩国
第一毛织株式会社上海代表处销售经理；2006 年 4 月至 2015 年 5 月，任三星恺
美科材料贸易（上海）有限公司（已更名为乐天恺美科材料科技（上海）有限公
司）销售总监；2015 年 8 月至 2024 年 7 月，任常州聚和新材料股份有限公司总
经理；2018 年 8 月至今，任常州聚和新材料股份有限公司董事长；2016 年 10 月
至今，任菏泽帝捷化工股份有限公司董事；2019 年 11 月至今，任上海匠聚新材料有限公司执行董事；2018 年 12 月至今，任宁波梅山保税港区鹏季企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 4 月至今，任宁波梅山保税港区鹏翼企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 11 月至今，任宁波鹏曦企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 11 月至今，任宁波鹏骐企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 5 月至今，任常州聚麒国际贸易有限公司执行董事；2021 年 6 月至今，任上海泰聚新材料有限公司、上海铧聚新材料有限公司执行董事。现任常州聚和新材料股份有限公司董事长。
截至目前，刘海东先生直接持有本公司股份 2711.57 万股，占公司总股本的比例为 11.20%，为公司实际控制人。刘海东先生与冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI）、朱立波、蒋欣欣、张晓梅和敖毅伟是一致行动人，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
李浩先生，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，华东理工大学材料工程专业。1994 年 8 月至 1997 年 6 月，任上海工程
化学设计院有限公司（已更名为上海华谊工程有限公司）工程师；1997 年 7 月
至 2016 年 12 月，任 3M 中国有限公司建筑及商业服务部总经理；2016 年 11 月
至 2022 年 11 月，任南京高识创新兴产业投资有限公司监事；2017 年 1 月至今，
任常州聚和新材料股份有限公司副总经理；2018 年 8 月至 2024 年 7 月，任常州
聚和新材料股份有限公司财务负责人；2018 年 8 月至今，任常州聚和新材料股份有限公司董事、副总经理；2021 年 7 月至今，任上海德朗聚新材料有限公司执行董事；2023 年 4 月至今，任上海达朗聚新材料有限公司执行董事；2023 年10 月至今，任聚和（宜宾）新材料有限公司执行董事。现任常州聚和新材料股份有限公司董事、副总经理。
截至目前，李浩先生未直接持有本公司股份。李浩先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI )先生，男，1960 年 10 月出生，日本国籍，
拥有中国永久居留权，硕士研究生学历，日本山形大学高分子化学专业。1985 年
4 月至 2003 年 5 月，任 Du Pont Japan Ltd.研发总监；2003 年 6 月至 2016 年
3 月，任 Samsung SDI Co., Ltd.研发副总裁；2016 年 6 月至 2017 年 11 月，任
天合光能（上海）有限公司材料研发部总监；2017 年 12 月至今，任常州聚和新材料股份有限公司首席技术官；2018 年 8 月至今，任常州聚和新材料股份有限公司董事。现任常州聚和新材料股份有限公司董事、首席技术官。
截至目前，冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI )先生直接持有本公司股份 547.60
万股，占公司总股本的比例为 2.26%。冈本珍范（OKAMOTO KUNINORI )先生与公司实际控制人刘海东、朱立波、蒋欣欣、张晓梅和敖毅伟是一致行动人，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
李宁先生，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士
学历，江苏海洋大学电子信息工程专业。2005 年 12 月至 2007 年 4 月，任华鼎
科技（苏州）有限公司研发工程师；2007 年 5 月至 2010 年 6 月，任明基材料有
限公司 PM 产品营销课长；2010 年 6 月至 2015 年 12 月，任三星恺美科材料贸易
（上海）有限公司（已更名为乐天恺美科材料科技（上海）有限公司）技术服务
经理；2016 年 1 月至 2017 年 2 月，任常州聚和新材料股份有限公司 AE 技术服
务经理；2017 年 2 月至 2019 年 11 月，任常州聚和新材料股份有限公司市场总
监；2019 年 11 月至 2024 年 6 月，任上海匠聚新材料有限公司总经理。现任常
州聚和新材料股份有限公司董事长特别助理、市场部总经理。
截至目前，李宁先生未直接持有本公司股份。李宁先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
敖毅伟先生，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，华东理工大学材料学专业。2009 年 3 月至 2013 年 4 月，任上海玻纳
电子科技有限公司副总经理；2013 年 5 月至 2014 年 4 月，任上海太阳能工程技
术研究中心有限公司总经理助理；2014 年 5 月至 2014 年 11 月，自由职业；2014
年 12 月至 2015 年 7 月，参与筹建并任上海隽麒投资管理有限公司研发总监；
2015 年 8 月至 2019 年 11 月，任常州聚和新材料股份有限公司研发副总、监事；
2019 年 11 月至今，任常州聚和新材料股份有限公司董事；2020 年 9 月至 2024
年 7 月，任常州聚和新材料股份有限公司副总经理；2023 年 6 月至今，任江苏
聚有银新材料有限公司总经理。现任常州聚和新材料股份有限公司董事、总经理。
截至目前，敖毅伟先生直接持有本公司股份 108.21 万股，占公司总股本的比例为 0.45%。敖毅伟先生与公司实际控制人刘海东、冈本珍范（OKAMOTOKUNINORI )、朱立波、蒋欣欣和张晓梅是一致行动人，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且未
受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有
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