688503 科创 聚和材料

证券代码：688503        证券简称：聚和材料        公告编号：2024-061
            常州聚和新材料股份有限公司

            关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2024年8月17日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司第四届监事会由五名监事组成，其中包含两名职工代表监事，该职工代表监事由职工代表大会选举产生。

  公司于2024年7月30日召开职工代表大会，选举李玉兰女士、黄小飞先生（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年，与第四届监事会非职工代表监事任期一致。

  上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

  特此公告。

                                    常州聚和新材料股份有限公司监事会
                                                      2024 年 8 月 1 日

  附件：

                    第四届职工代表监事简历

    李玉兰女士，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
延边大学生物工程与技术专业。2006 年 9 月至 2007 年 12 月，就职于戴尔（中
国）有限公司大连分公司；2008 年 1 月至 2009 年 12 月，就职于爱思开能源国
际贸易（上海）有限公司（后更名为爱思开综合化学国际贸易（上海）有限公司）；
2010 年 1 月至 2015 年 8 月，任三星恺美科材料贸易（上海）有限公司（已更名
为乐天恺美科材料科技（上海）有限公司）人事行政经理；2015 年 9 月至 2017
年 1 月，任常州聚和新材料股份有限公司人事行政经理；2017 年 2 月至 2019 年
8 月，自由职业；2019 年 9 月至今，历任常州聚和新材料股份有限公司人事行政部主管、人事行政高级经理、人事总监；2020 年 6 月至今，任常州聚和新材料股份有限公司职工代表监事；2021 年 7 月至今，任上海德朗聚新材料有限公司监事。

  截至目前，李玉兰女士未直接持有本公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。李玉兰女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

    黄小飞先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，河海大学工业工程专业。2003 年 7 月至 2008 年 7 月，任三星电子（苏
州）半导体有限公司工艺工程师；2008 年 7 月至 2010 年 3 月，任江苏宏微科技
股份有限公司生产经理；2010 年 3 月至 2016 年 11 月，任天合光能有限公司工
艺经理；2016 年 11 月至今，任常州聚和新材料股份有限公司制造部高级经理；2020 年 11 月至今，任常州聚和新材料股份有限公司职工代表监事。

  截至目前，黄小飞先生直接持有本公司股份 3,981 股，占公司总股本的比例
为 0.0016%。黄小飞先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。黄小飞先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。