证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-001
常州聚和新材料股份有限公司
关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚和材料”）于2024年1月31日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的议案》，同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，在募投项目“江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目”的实施主体、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，拟建设规模及内容进行调整；同时拟对募集资金投资项目“专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目”进行变更。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构国投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000.00股，发行价格为人民币110.00元/股，募集资金总额为人民币3,080,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月6
日出具信会师报字[2022]ZF11361号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金投资项目的情况
根据《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》以及公司于 2023 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-037），公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
序号 项目名称 项目实施 项目投资总额 募集资金拟投资
主体 （万元） 额（万元）
常州聚和新材料股份有限公司年
1 产 3,000 吨导电银浆建设项目（一 聚和材料 27,287.00 27,287.00
期）
2 常州工程技术中心升级建设项目 聚和材料 5,400.00 5,400.00
3 补充流动资金 聚和材料 70,000.00 70,000.00
江苏德力聚新材料有限公司高端 德力聚
4 光伏电子材料基地项目 120,119.55 22,352.05
专用电子功能材料及金属粉体材
5 料研发中心建设项目 聚和材料 30,010.68 9,896.25
合计 - 252,187.23 134,935.30
注:德力聚为公司全资子公司江苏德力聚新材料有限公司。
二、本次关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的基本情况
（一）本次募投项目变更事项概述
为提高募集资金的使用效率，公司于2024年1月31日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的议案》。
本次募投项目变更事项的情况如下：
单位：万元
本次调整前 本次调整后
序
项目投资 拟使用募集 项目投资 拟使用募集
号 项目名称 项目名称
总额 资金 总额 资金
江苏德力聚新材料 江苏德力聚新材料
1 有限公司高端光伏 120,119.55 22,352.05 有限公司高端光伏 120,119.55 29,352.05
电子材料基地项目 电子材料基地项目
专用电子功能材料 专用电子功能材料
2 及金属粉体材料研 30,010.68 9,896.25 工厂及研发中心建 30,358.98 12,133.88
发中心建设项目 设项目
（二）项目一：江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目
1、募集资金投资项目的资金使用进度情况
截至本公告出具日，江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目的资金使用情况如下：
项目投资总额 募集资金原计划投 实际投入金额
项目名称 项目实施主体
（万元） 资额（万元） （万元）
江苏德力聚新材料有限公司
德力聚 120,119.55 22,352.05 2,641.00
高端光伏电子材料基地项目
江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目已投入金额主要为土地款及相关保证金等，上述土地和资产后续依然作为公司募投项目用地，不存在浪费的情形。
2、原募投项目基本情况
江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目原由公司全资子公司江苏德力聚新材料有限公司实施，项目新增用地面积40,000平方米，新增总建筑面积10,343平方米，新建厂房及配套的公用工程、罐区、仓库和辅助设施。本项目原计划购置反应釜、溶解釜、离心机等主辅生产设备共计197台/套，项目建成后可形成年产3,000吨电子银粉的生产能力。
3、调整后募投项目情况
（1）基本情况
根据公司生产经营发展需要，江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目计划新建硝酸银、银粉生产车间等建筑物 ，同时部分优化工艺带来了设备数量的新增，如压滤机、分级机等设备及检测、试验及配套辅助等小型设备。本项目对建筑面积和设备数量的调整不影响产能，调整后的项目情况如下：
江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目仍由公司全资子公司江苏德力聚新材料有限公司实施，项目新增用地面积40,000平方米，新增总建筑面积22,322平方米，新建硝酸银、银粉生产车间等建筑物以及配套的公用工程、罐区、仓库和辅助设施。本项目现计划购置反应釜、溶解釜、离心机等主辅生产设备共计397台/套，项目建成后可形成年产3,000吨电子银粉的生产能力。
（2）募集资金使用计划情况
本次募集资金投资项目调整后，江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目总投资金额为120,119.55万元，公司拟使用超募资金金额29,352.05万元用于工程及设备费用、工程建设其他费用和预备费。
本次调整前 本次调整后
序号 项目
金额（万元） 比例（%） 金额（万元） 比例（%）
1 工程及设备费用 17,746.33 14.78 24,746.33 20.60
其中：设备投入金额 11,691.00 9.73 14,691.00 12.23
2 工程建设其他费用 3,954.69 3.29 3,954.69 3.29
3 预备费 651.03 0.54 651.03 0.54
4 铺底流动资金 97,767.50 81.39 90,767.50 75.57
总计 120,119.55 100.00 120,119.55 100.00
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致；
4、项目调整涉及报批事项
已获取常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局出具的江苏省投资项目备案证；环评手续正在办理中。
（三）项目二：专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目
1、募集资金投资项目的资金使用进度情况
资金使用情况如下：
项目投资总额 募集资金原计划投 实际投入金额
项目名称 项目实施主体
（万元） 资额（万元） （万元）
专用电子功能材料及金属粉
聚和材料 30,010.68 9,896.25 556.00
体材料研发中心建设项目
专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目已投入金额主要为土地款及相关保证金等，上
查看PDF原文
