证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-021
常州聚和新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 13,967,458
普通股股东所持有表决权数量 13,967,458
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
12.4808
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
12.4808
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，会议由董事李浩先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《常州聚和新材料股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长刘海东先生、独立董事纪超一先生因
工作原因请假，未出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事戴烨栋先生因工作原因请假，未出席本
次会议；
3、 董事会秘书蒋安松出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,964,144 99.9762 3,314 0.0238 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,964,144 99.9762 3,314 0.0238 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,942,637 99.8222 24,821 0.1778 0 0.0000
4、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,942,637 99.8222 24,821 0.1778 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,942,637 99.8222 3,314 0.0237 21,507 0.1541
6、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,942,637 99.8222 24,821 0.1778 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,942,637 99.8222 24,821 0.1778 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,940,637 99.8079 26,821 0.1921 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,940,637 99.8079 26,821 0.1921 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 7,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 3,758,333 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 2,684,304 99.0838 24,821 0.9162 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 3,137 48.6281 3,314 51.3719 0 0.0000
股东
市值 50 万以 2,681,167 99.2042 21,507 0.7958 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关于 2022 年度 3,137 11.220 24,82 88.779 0 0.0000
利润分配预案 4 1 6
的议案
4 关于续聘 2023 3,137 11.220 24,82 88.779 0 0.0000
年度审计机构 4 1 6
的议案
8 关于 2023 年度 1,137 4.0668 26,82 95.933 0 0.0000
董事薪酬方案 1 2
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，
已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通
过。
2、本次股东大会的议案 3、4、8 均对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：成赟、藕淏
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及岀席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
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