证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-013
南京茂莱光学科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,080,115
普通股股东所持有表决权数量 36,080,115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.3335
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.3335
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。董事宋治平先生、范一先生、独立董事凌华
女士、陆冬梅女士以通讯方式出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。监事陈海燕女士、王平女士以通讯方式出席
本次会议。
3、 董事会秘书顾月女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,080,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,080,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,080,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,079,315 99.9977 800 0.0023 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,079,315 99.9977 800 0.0023 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,079,315 99.9977 800 0.0023 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,079,315 99.9977 800 0.0023 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司独立董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,079,315 99.9977 800 0.0023 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,079,315 99.9977 800 0.0023 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
10.01 关于选举范浩为公司第四届 36,079,115 99.9972 是
董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举范一为公司第四届 36,079,115 99.9972 是
董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举宋治平为公司第四 36,079,115 99.9972 是
届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举邹华为公司第四届 36,079,115 99.9972 是
董事会非独立董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
关于选举凌华为公司第四届 36,079,115 99.9972
11.01 董事会独立董事的议案（会计 是
专业人士）
11.02 关于选举陆冬梅为公司第四 36,079,115 99.9972 是
届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举王云霞为公司第四 36,079,115 99.9972 是
届董事会独立董事的议案
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 关于选举陈海燕为公司第四届 36,079,115 99.9972 是
监事会非职工代表监事的议案
12.02 关于选举段宇为公司第四届监 36,079,115 99.9972 是
事会非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举凌华
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