证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-004
南京茂莱光学科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2024
年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席尤佳女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司编制和审核 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2023年年度报告全文及摘要的内容。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：2023 年，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会同意本议案，并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会进行审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023 年年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
公司全体监事回避表决本议案，直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01 审议通过《关于监事会换届选举暨提名陈海燕为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
8.02 审议通过《关于监事会换届选举暨提名段宇为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司 2023 年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过人民币 3 亿元（含 3 亿）的
部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司监事会
2024 年 3 月 28 日
查看PDF原文
