证券代码：688501 证券简称：青达环保
青岛达能环保设备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料
二零二三年十二月
青岛达能环保设备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料目录
2023 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3
2023 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5
2023 年第二次临时股东大会会议议案...... 7
青岛达能环保设备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》、《青岛达能环保设备股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号
3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日
至 2023 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到，参会股东进行登记。
（二）会议主持人宣布会议开始，向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票人员。
（五）逐项审议各项议案。
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》 √
2.06 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 √
（六）参会股东及股东代理人发言及提问。
（七）参会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）休会，统计表决结果。
（九）复会，宣读各项议案的表决结果，宣读股东大会决议。
（十）见证律师宣读股东大会法律意见书。
（十一）参会人员签署会议文件。
（十二）会议主持人宣布现场会议结束。
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2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的最新
规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订和完善，具体情况
如下：
序号 修订前 修订后
第十二条 公司根据中国共产党章程的
1 规定，设立党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司不得收购本公司股 第二十四条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股份的其他公司合 （二）与持有公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者股
股权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合
合并、分立决议持异议，要求公司收 并、分立决议持异议，要求公司收购其
购其股份； 股份；
2 （五）将股份用于转换公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可转
转换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权益
益所必需。 所必需。
公司因前款第（一）项、第（二）项 公司因前款第（一）项、第（二）项规
规定的情形收购公司股份的，应当经 定的情形收购公司股份的，应当经股东
股东大会决议；公司因前款第（三） 大会决议；公司因前款第（三）项、第
项、第（五）项、第（六）项规定的 （五）项、第（六）项规定的情形收购
情形收购公司股份的，可以依照公司 公司股份的，可以依照公司章程的规
章程的规定或者股东大会的授权，经 定，经三分之二以上董事出席的董事会
三分之二以上董事出席的董事会会议 会议决议。
决议。
第三十九条 公司的控股股东不得利 第四十条 公司的控股股东、实际控制
用其关联关系损害公司利益。违反规 人不得利用其关联关系损害公司利益。
定的，给公司造成损失的，应当承担 违反规定的，给公司造成损失的，应当
赔偿责任。 承担赔偿责任。
公司控股股东对公司和公司社会 公司控股股东、实际控制人对公司
公众股股东负有诚信义务。控股股东 和公司社会公众股股东负有诚信义务。
应严格依法行使出资人的权利，控股 控股股东、实际控制人应严格依法行使
3 股东不得利用利润分配、资产重组、 出资人的权利，控股股东不得利用利润
对外投资、资金占用、借款担保等方 分配、资产重组、对外投资、资金占用、
式损害公司和社会公众股股东的合法 借款担保等方式损害公司和社会公众
权益，不得利用其控制地位损害公司 股股东的合法权益，不得利用其控制地
和社会公众股股东的利益。 位损害公司和社会公众股股东的利益。
严禁公司股东侵占公司资产，严 严禁公司股东侵占公司资产，严禁
禁控股股东占用公司资金。公司股东 控股股东占用公司资金。公司股东侵占
侵占公司资产给公司带来损失的，应 公司资产给公司带来损失的，应当依法
当依法承担赔偿责任。 承担赔偿责任。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
经审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担 （二）公司及其控股子公司的对外担保
保总额，达到或超过公司最近一期经 总额，达到
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