证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2022-034
青岛达能环保设备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,488,296
普通股股东所持有表决权数量 34,488,296
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.4300
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.4300
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王勇先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书高静女士出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,488,296 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,488,296 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,488,296 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4、 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
4.01 选举李蜀生先生为第四 33,047,021 95.8209 是
届董事会非独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4.01 选举李蜀生 1,160,071 44.5950 0 0.0000 1,441,275 55.4050
先生为第四
届董事会非
独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议议案，均已获出席会议的股东及股东代理人所持有的
表决权总数的二分之一以上通过。
2、 议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：刘新宇、陈乐
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《科创板自律监管指引第 1 号》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
青岛达能环保设备股份有限公司董事会
2022 年 12 月 16 日
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