证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-038
北京慧辰资道资讯股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日
通过邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知。第四届董事
会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由
董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-029）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬，独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2024 年度薪酬领取标准为：10 万元（含税）/年。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位并按照公司《薪酬管理制度》的相关规则为标准领取薪酬。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提预计负债及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-033）。
本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于变更营业范围及修订＜公司章程＞的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更营业范围及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2024-035）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
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