688500 科创 慧辰股份

证券代码：688500        证券简称：*ST 慧辰      公告编号：2023-089
        北京慧辰资道资讯股份有限公司

    第三届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 3 日
通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十四次会议的通知。第三届
监事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 10 日召开。本次会议由监事会主席张海
平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    审议通过《关于公司第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

  鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司章程》等相关规定对监事会进行换届选举。现拟提名张海平、何晓曼为第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

  具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-087）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

                              北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
                                                2023 年 11 月 11 日