688500 科创 慧辰股份

证券代码：688500        证券简称：慧辰资讯        公告编号：2020-011
          北京慧辰资道资讯股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况

  北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 12
日召开的 2020 年第一次临时股东大会选举产生两名股东代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经全体监事同意
豁免会议通知时间要求，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 12 日在
北京市昌平区水库路 21 号石化会议中心会议楼 402 召开，全体监事共同推选张海平先生主持本次会议，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，与会监事一致同意选举张海平先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：通过。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-010）

  特此公告。

                                  北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
                                                  2020 年 10 月 13 日