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源杰科技:陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-22

源杰科技:陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688498        证券简称:源杰科技        公告编号:2024-042
      陕西源杰半导体科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点:陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      22

普通股股东人数                                                    22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        26,351,321

普通股股东所持有表决权数量                                26,351,321

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              30.8341
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        30.8341

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长 ZHANG XINGANG 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书程硕先生出席本次会议;其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              26,351,321    100      0      0      0      0

2、 议案名称:关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              26,351,321    100      0      0      0      0

3、 议案名称:关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意            反对          弃权

                      票数    比例  票数  比例  票数  比例

                                (%)          (%)          (%)

普通股              26,351,321    100      0      0      0      0

4、 议案名称:关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            26,181,645 99.3561 169,676 0.6439      0    0

5、 议案名称:关于《公司 2023 年年度利润分配方案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              26,351,321    100      0      0      0      0

6、 议案名称:关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              26,351,321    100      0      0      0      0

7、 议案名称:关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              2,110,416 92.5584 169,676 7.4416      0      0
8、 议案名称:关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            26,181,645 99.3561 169,676 0.6439      0    0

9、 议案名称:关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              26,351,321    100      0      0      0      0

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意              反对          弃权

 序号    议案名称      票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

      关 于 《 公 司

  5  2023 年年度  1,981,192    100      0      0      0    0
      利 润 分 配 方

      案》的议案

      关于公司续聘

  6  2024 年度审  1,981,192    100      0      0      0    0
      计机构的议案

      关 于 公 司

  7  2024 年度董  1,811,516  91.435  169,67  8.5643      0    0
      事薪酬方案的                  7      6

      议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 5、6、7 为对中小投资者进行了单独计票的议案。
2、本次会议审议的议案 7 关联股东均已回避表决。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

  律师:董昀、雷娜
2、 律师见证结论意见:

  北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

                                陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 22 日
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