证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2023-034
陕西源杰半导体科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 18,336,250
普通股股东所持有表决权数量 18,336,250
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
30.2583
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
30.2583
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHANG XINGANG 主持本次会议。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张欣颖女士因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
5、 议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
8、 议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
9、 议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
11、 议案名称：关于变更公司注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,336,250 100.0000 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于审议《陕 934,8 100.00 0 0 0 0
西源杰半导体 45 00
科技股份有限
公司 2022 年度
利润分配及资
本公积转增股
本方案》的议
案
7 关于公司续聘 934,8 100.00 0 0 0 0
2023 年度审计 45 00
机构的议案
8 关于审议《陕 934,8 100.00 0 0 0 0
西源杰半导体 45 00
科技股份有限
公司 2023 年度
董 事 薪 酬 方
案》的议案
10 关于提请股东 934,8 100.00 0 0 0 0
大会授权董事 45 00
会以简易程序
向特定对象发
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