688496 科创 清越科技

证券代码：688496        证券简称：清越科技      公告编号：2024-019
        苏州清越光电科技股份有限公司

    关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年末母公
司报表的累计未分配利润为负数，为保证公司的正常经营和持续发展，2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

     公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议及
第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
    一、利润分配方案内容

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告及财务报表》（信会师报字[2024]第ZG11394号），经审计，公司2023年实现归属于母公司所
有 者 的 净 利 润-117,933,433.87 元 ，2023 年 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为-
35,034,377.10元，2023 年末母公司可供分配利润为 68,036,908.44元。

  公司 2023 年末合并报表未分配利润为负，考虑到公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于 2024年 4月 23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
2023 年年度利润分配方案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配方案：不分配，不进行资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  （二）监事会意见

  公司于 2024年 4月 23日召开第二届监事会第六次会议，经审议，监事会认
为：公司 2023 年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  苏州清越光电科技股份有限公司董事会
                                                      2024年 4月 25日