688496 科创 清越科技

证券代码：688496          证券简称：清越科技      公告编号：2023-041
        苏州清越光电科技股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会召开情况

  苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议通知于 2023 年 9 月 28 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2023
年 10 月 8 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议情况

  本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

  经审议，监事会同意选举吴磊先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-042）。

  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

特此公告。

                                    苏州清越光电科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                2023 年 10 月 10 日