688489 科创 三未信安

证券代码：688489              证券简称：三未信安            公告编号：2024-045
                三未信安科技股份有限公司

          关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-023）。范胜文先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，在董事会秘书职务空缺期间，由公司董事长、总经理张岳公先生代为履行董事会秘书职责。

  截至本公告披露日，张岳公先生代行董事会秘书职责已满 3 个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关
规定，公司董事会秘书空缺期间超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会
秘书职责。因此，自 2024 年 7 月 26 日起，由公司法定代表人张岳公先生代行董
事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。

  公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

  法定代表人代行董事会秘书期间联系方式如下：

  电话：010-84925998

  传真：010-84925998

  电子邮箱：ir@sansec.com.cn

  联系地址：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 12-13 层
  特此公告。

三未信安科技股份有限公司董事会
      2024 年 7 月 26 日