证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-025
三未信安科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F
座 13 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,748,229
普通股股东所持有表决权数量 77,748,229
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.0039
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.0039
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事长、总经理张岳公先生代行董事会秘书职责，其他高级管理人员以
现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 77,744,529 99.9952 3,700 0.0048 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 77,744,529 99.9952 3,700 0.0048 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 77,744,529 99.9952 3,700 0.0048 0 0.0000
4、 议案名称：关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 77,744,529 99.9952 3,700 0.0048 0 0.0000
5、 议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 77,744,529 99.9952 3,700 0.0048 0 0.0000
6、 议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 77,744,529 99.9952 3,700 0.0048 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 77,744,529 99.9952 3,700 0.0048 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 77,744,529 99.9952 3,700 0.0048 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 77,744,529 99.9952 3,700 0.0048 0 0.0000
10、 议案名称：《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>及部分治理制
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 77,744,529 99.9952 3,700 0.0048 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 77,744,529 99.9952 3,700 0.0048 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于董事 2024 年 3,894,937 99.9050 3,700 0.0950 0 0.0000
度薪酬方案的议案》
《关于公司 2023 年
8 度利润分配方案的 3,894,937 99.9050 3,700 0.0950 0 0.0000
议案》
《 关 于 续 聘 公 司
9 2024 年度审计机构 3,894,937 99.9050 3,700 0.0950 0 0.0000
的议案》
《关于使用部分超
11 募资金永久补充流 3,894,937 99.9050 3,700 0.0950 0 0.0000
动资金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案的议案 5、8、9、11 需对中小投资者进行单独计票,议案 10
为特别决议议案，须经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：丁敬成 彭心怡
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次
股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决
程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，
本次股东大会做出的各项决议合法有效。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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