证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-010
三未信安科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月
8 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：
（一） 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三） 审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四） 审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告>的
议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（七） 审议通过《关于<审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的《审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（八） 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（九） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公
告编号：2024-012）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十） 审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十一） 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十二） 审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十三） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司全体董事回避表决，提交 2023 年年度股东大会审议。
（十五） 审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
关联董事张岳公、高志权、张宇红回避表决。
（十六） 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十七） 审议通过《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告>
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十八） 审议通过《关于<审计委员会对 2023 年度会计师事务所的履职
情况的评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十九） 审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二十） 审议通过《关于拟收购广州江南科友科技股份有限公司部分股份的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于收购控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二十一） 审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二十二） 审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>
及部分治理制度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二十三） 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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