证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-020
三未信安科技股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》
的有关修订情况，结合三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情
况，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 变更注册资本
2022 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》，公司 46 名激励对象符合《2021 年股票期权激励计划》规定的第二个行权期的行权条件，第二个行权期可行权数量为 439,560 份。
自公司第二届董事会第三次会议召开至今，2021 年股票期权激励计划第二
个行权期已行权完毕，行权数量合计 439,560 份。行权新增股份已于 2024 年 1
月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
上述期权行权后，公司的注册资本由 113,889,356 元变更为 114,328,916
元，公司的股本总数由 113,889,356 股变更为 114,328,916 股。
二、 《公司章程》修订情况
序号 修订前 修订后
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
11,388.9356 万元。 11,432.8916 万元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
2 新增 定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：技术推广服务；软件设计；计算机 围：技术推广服务；软件设计；计算机系
系统服务；投资管理；销售机械设备、 统服务；投资管理；销售机械设备、五金
五金交电、电子产品；货物进出口；技 交电、电子产品；货物进出口；技术进出
术进出口；代理进出口；租赁计算机设 口；代理进出口；租赁计算机设备；销售
3 备；销售商用密码产品。（企业依法自 商用密码产品；计算机软硬件产品的设
主选择经营项目，开展经营活动；依法 计、开发、销售、技术咨询及技术服务；
须经批准的项目，经相关部门批准后依 计算机系统集成。（企业依法自主选择经
批准的内容开展经营活动；不得从事本 营项目，开展经营活动；依法须经批准的
市产业政策禁止和限制类项目的经营活 项目，经相关部门批准后依批准的内容开
动）。 展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动）。
4 第十九条 公司股份总数 11,388.8916 第二十条 公司股份总数 11,432.8916 万
万股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管理人
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 其持有的本公司股票或者其他具有股权性
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
买入，由此所得收益归本公司所有，本 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
公司董事会将收回其所得收益。但是， 本公司所有，本公司董事会将收回其所得
证券公司因包销购入售后剩余股票而持 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中
个月时间限制。 国证监会规定的其他情形的除外卖出该股
公司董事会不按照前款规定执行 票不受 6 个月时间限制。
5 的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具有
的，股东有权为了公司的利益以自己的 股权性质的证券，包括其配偶、父母、子
名义直接向人民法院提起诉讼。 女持有的及利用他人账户持有的股票或者
公司董事会不按照第一款的规定执 其他具有股权性质的证券。
行的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照前款第一款规定执
任。 行的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
6 构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担任的 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
董事、监事，决定有关董事、监事的报 项；
酬事项； ……
…… （十五） 审议股权激励计划和员工持股
（十五） 审议股权激励计划； 计划；
…… ……
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
外担保总额，达到或超过最近一期经审 担保总额，达到或超过最近一期经审计净
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超过
过最近一期经审计总资产的 30%以后提 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
7 供的任何担保； 任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司在一年内担保金额超过公司最
象提供的担保； 近一期经审计总资产百分之三十的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
净资产 10%的担保； 提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
提供的担保。 资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下内
内容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有
有权出席股东大会，并可以书面委托代 权出席股东大会，并可以书面委托代理人
8 理人出席会议和参加表决，该股东代理 出席会议和参加表决，该股东代理人不必
人不必是公司的股东； 是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
记日； 日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决
…… 程序。
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）以
以其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
表决权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益的
的重大事项时，对中小投资者表决应当 重大事项时，对中小投资者表决应当单独
单独计票。单独计票结果应当及时公开 计票。单独计票结果应当及时公开披露。
披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，
9 公司持有的本公司股份没有表决 且该部分股份不计入出席股东大会有表决
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