688489 科创 三未信安

 证券代码：688489            证券简称：三未信安            公告编号：2023-042
                  三未信安科技股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会召开情况

  三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月
28 日以电话及短信等方式通知全体监事。会议由徐新锋女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况

    与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式做出如下 决议：

    （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    根据《公司法》《三未信安科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会选 举徐新锋女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二 届监事会任期届满之日止。

    具体可详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-041）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此决议。

三未信安科技股份有限公司监事会
      2023 年 10 月 14 日