证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-033
三未信安科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。提名张岳公先生、肖晗彬先生、黄国强先生、范希骏先生、高志权先生、张宇红女士为非独立董事候选人，提名罗新华先生、赵欣艳女士、林璟锵先生为独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。
独立董事候选人罗新华先生、林璟锵先生已取得独立董事资格证书，赵欣艳女士已承诺参加最近一次独立董事资格培训，其中罗新华先生为会计专业人士。
本次董事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制分别选举六名非独立董事和三名独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司第二届董事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
二、 监事会换届选举情况
公司于 2023 年 9 月 26 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名徐新锋女士、何世平先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。
本次监事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制分别选举两名非职工代表监事。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
三、 其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 27 日
附件：
一、 非独立董事候选人简历
张岳公先生，1967 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程
师，毕业于山东大学，博士研究生学历，应用数学专业。1989 年 8 月至 1992
年 10 月，任山东省电子工业学校专业二部教师；1992 年 11 月至 1998 年 3 月，
任浪潮集团通用软件有限公司部门经理（含筹建阶段）；1998 年 4 月至 2001 年
9 月，任济南电信局数据通信分局局长助理；2001 年 10 月至 2017 年 10 月，任
山东大学网络信息安全研究所讲师、副教授；2001 年 4 月至 2008 年 2 月，历
任济南得安计算机技术有限公司技术副总经理、销售副总经理；2008 年 8 月至2020 年 10 月，历任北京三未信安科技发展有限公司执行董事、董事长、总经理；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司董事长兼总经理，并兼任子公司山东三未信安信息科技有限公司、上海三未信安企业发展有限公司执行董事。
截至本公告披露日，张岳公先生直接持有公司股份 23,692,852 股，占公司股份总数的 20.08%，并通过济南风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）及国泰君安君享科创板三未信安 1 号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。张岳公先生系本公司控股股东、实际控制人，为济南风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京三未普益投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。张岳公先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
肖晗彬先生，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江
西科技师范大学，本科学历，电气工程专业。1991 年 8 月至 1996 年 12 月任南
昌市工业技术研究院专业工程师；1997 年 1 月至 2008 年 3 月任南昌市科技局
处长；2008 年 9 月至 2014 年 10 月，任科技部火炬中心副处长；2014 年 10 月
至今，任江西裕润立达股权投资管理有限公司投资总监；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，肖晗彬先生未直接或间接持有公司股份与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖晗彬先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
黄国强先生，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华
大学，硕士研究生学历，应用经济学专业。2009 年 6 月至 2019 年 3 月，任深
圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、董事、副总经理；2019 年 3 月至今，任深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司董事、副总经理；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，黄国强先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄国强先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
范希骏先生，1974 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山
东大学，硕士研究生学历，应用数学专业。1997 年 7 月至 1998 年 5 月，任台
湾垦懋科技有限公司济南办事处程序员，1998 年 5 月至 2001 年 5 月，历任济
南市电信局程序员、项目经理；2001 年 5 月至 2007 年 5 月，任济南得安计算
机技术有限公司设备部部门经理；2007 年 5 月至 2008 年 8 月，任北京知安信
科技有限公司技术负责人；2008 年 8 月至 2020 年 10 月，任北京三未信安科技
发展有限公司副总经理、首席技术专家；2018 年 11 月至今，任山东多次方半导体有限公司法定代表人、执行董事；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司董事、首席技术专家。
截至本公告披露日，范希骏先生通过天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、国泰君安君享科创板三未信安 1 号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范希骏先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
高志权先生，1979 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安
邮电大学，本科学历，硕士学位，计算机通信专业，高级工程师。2001 年 3 月至 2009 年 1 月，历任济南得安计算机技术有限公司设备部职员、设备部部门经
理、安全应用部部门经理、售前部部门经理；2009 年 1 月至 2009 年 4 月，任
山东天地通数码科技有限公司工程部部门经理；2009 年 4 月至 2020 年 10 月，
历任北京三未信安科技发展有限公司产品总监、副总经理；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，高志权先生通过天津三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、国泰君安君享科创板三未信安 1 号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高志权先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公
开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
张宇红女士，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
央财经大学，本科学历，会计学专业。1993 年 8 月至 1997 年 12 月，任北京邮
政管理局出纳；1998 年 1 月至 2001 年 12 月，任中南通讯股份有限公司主管会
计；2002 年 1 月至 2005 年 6 月，任浙江通普无线网络有限公司总经理助理；
2005 年 7 月至 2008 年 9 月，任济南得安计算机有限公司销售经理；2008 年 10
月至 2020 年 10 月，历任北京三未信安科技发展有限公司企管部经理、运营总监、副总经理；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，张宇红女士通过北京三
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