688489 科创 三未信安

证券代码：688489              证券简称：三未信安            公告编号：2023-021
                三未信安科技股份有限公司

  关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 6 月 2 日召开第一
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》。该事项尚需通过股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<2022
年年度利润分配及公积金转增股本方案>的议案》。公司于 2023 年 5 月 16 日发布
了《2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 76,952,268 股为基数，以资本公积金向全体股东每股
转增 0.48 股，共计转增 36,937,088 股，本次分配后总股本为 113,889,356 股。
  本次变更后，公司股份总数由 76,952,268 股增加至 113,889,356 股，公司注
册资本由人民币 76,952,268 元增加至 113,889,356 元。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体修订情况如下：

                修订前                                修订后

 第六条 公司注册资本为人民币 7,695.2268  第六条 公司注册资本为人民币

 万元。                                11,388.9356 万元。

 第十九条 公司股份总数 7,695.2268 万股， 第十九条 公司股份总数 11,388.9356 万

 全部为普通股。                        股，全部为普通股。

 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依  第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
 法行使下列职权：……（十七）审议法律、 法行使下列职权：……（十七）公司股东大 行政法规、部门规章或本章程规定应当由股  会可以授权董事会决定向特定对象发行融
 东大会决定的其他事项。                资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近
                                        一年末净资产百分之 20%的股票，该授权在
                                        下一年度股东大会召开之日失效。（十八）
                                        审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
                                        定应当由股东大会决定的其他事项。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，同时指定公司员工办理上述事项涉及的登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                      三未信安科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 6 月 3 日