证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-017
三未信安科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 16 层公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,030,656
普通股股东所持有表决权数量 53,030,656
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
68.9137
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.9137
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，经全体董事一致推举，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书范胜文先生出席了本次会议；
4、 公司高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,030,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,030,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,030,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,030,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,030,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2022 年年度利润分配及公积金转增股本方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,030,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,030,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,030,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,030,353 99.9994 303 0.0006 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于审
议董事、监
5 事 2023 年 6,037,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度薪酬方
案的议案》
《 关 于
<2022年
年度利润
6 分配及公 6,037,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
积金转增
股本方案>
的议案》
《关于续
8 聘 2023 年 6,037,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度审计机
构的议案》
《关于提
请公司股
东大会授
权董事会
9 以简易程 6,036,980 99.9949 303 0.0051 0 0.0000
序向特定
对象发行
股票的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次审议议案议案 9 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股
东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、 本次审议议案 5、6、8、9 需对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：单震宇、冯玫
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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