证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-003
江苏艾迪药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 01 月 03 日
（二） 股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋
5 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 197,758,545
普通股股东所持有表决权数量 197,758,545
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 46.9977
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.9977
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏、朱传洪列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 选举傅和亮先生为公司第三 197,202,622 99.7188 是
届董事会非独立董事
1.02 选举张杰先生为公司第三届 197,315,677 99.7760 是
董事会非独立董事
1.03 选举史亚伦先生为公司第三 197,195,544 99.7153 是
届董事会非独立董事
1.04 选举王广蓉女士为公司第三 197,196,655 99.7158 是
届董事会非独立董事
2、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 选举郭子建先生为公司第三 197,235,565 99.7355 是
届董事会独立董事
2.02 选举邵一鸣先生为公司第三 197,193,321 99.7141 是
届董事会独立董事
2.03 选举戚啸艳女士为公司第三 197,254,644 99.7451 是
届董事会独立董事
3、 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举何凤英女士为公司第三 197,214,542 99.7249 是
届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴梦云女士为公司第三 197,245,352 99.7404 是
届监事会非职工代表监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数（%）
1.01 选举傅和亮先生为公司第 19,942, 97.28
三届董事会非独立董事 942 80
1.02 选举张杰先生为公司第三 20,055, 97.83
届董事会非独立董事 997 95
1.03 选举史亚伦先生为公司第 19,935, 97.25
三届董事会非独立董事 864 35
1.04 选举王广蓉女士为公司第 19,936, 97.25
三届董事会非独立董事 975 89
2.01 选举郭子建先生为公司第 19,975, 97.44
三届董事会独立董事 885 87
2.02 选举邵一鸣先生为公司第 19,933, 97.24
三届董事会独立董事 641 26
2.03 选举戚啸艳女士为公司第 19,994, 97.54
三届董事会独立董事 964 18
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会全部议案均获审议通过；
2、本次股东会的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王通、郑子萱
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 4 日
报备文件
（一）江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
