证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-068
江苏艾迪药业股份有限公司
关于修订《公司章程》、办理工商变更登记及新增、
修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，江苏艾迪药业股份有限公司
（以下简称“公司”、“艾迪药业”）于 2024 年 10 月 30 日召开了第二届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
序 修订前 修订后
号
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董
事，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 股东、董事、监事、总经理（或总裁，以下同）和
公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管 其他高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
2 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 级管理人员。
级管理人员。 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费
者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会
公共利益，承担社会责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
3 司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和公司 的副总经理（或副总裁，以下同）、董事会秘书、
董事会认定的其他高级管理人员。 财务负责人和公司董事会认定的其他高级管理人
序 修订前 修订后
号
员。
第二十条 公司的股份总数为 42,078.2808 万股，均
为普通股。
4 第二十条 公司的股份总数为 42,078.2808 万股， 公司控股子公司不得取得公司的股份。公司控股子
均为普通股。 公司因公司合并、质权行使等原因持有公司股份
的，不得行使所持股份对应的表决权，并应当及时
处分相关公司股份。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得为他人取得本公司或者其母公司的
股份以提供赠与、借款垫资、担保以及其他财务资
助、补偿或贷款等形式，公司实施员工持股计划的
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 除外。
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
5 款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
任何资助。 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之
二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的
董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 法律、法规的规定，经股东大会股东会分别作出决
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 议，可以采用下列方式增加注册资本：
可以采用下列方式增加注册资本： （一）公开发行股份；
（一）公开发行股份； （二）非公开发行股份；
6 （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管 委员会批准的其他方式。
理委员会批准的其他方式。 股东会授权董事会决定发行新股的，董事会决议应
当经全体董事三分之二以上通过。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公
司成立之日起 1 年内不得转让；公司公开发行股 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股
份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易 份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起
所上市交易之日起 1 年内不得转让。 1 年内不得转让。法律、行政法规或者国务院证券
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 监督管理机构对公司的股东、实际控制人转让其所
所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期 持有的本公司股份另有规定的，从其规定。
间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所
份总数的25%；并在下列情形下不得转让所持本 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定
7 公司股份： 的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本
（一）所持本公司股份自公司股票上市交易之日 公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自
起1年内； 公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人
（二）董事、监事、高级管理人员在离职后半年 员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股
内； 份。
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限 股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质
内不转让并尚在该期限内的； 的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。
（四）法律、法规、中国证监会和上海证券交易
所规定的其他情形。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形
形式的利益分配； 式的利益分配；
8 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东
东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； 代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、
序 修订前 修订后
号
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、 赠与或质押其所持有的股份；
赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会
股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会 计报告；
议决议、财务会计报告
