688488 科创 艾迪药业

证券代码：688488        证券简称：艾迪药业        公告编号：2023-062
          江苏艾迪药业股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市浦口区药谷大道 9 号龙山湖会展中心 19 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    6

 普通股股东人数                                                    6

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    199,929,194

 普通股股东所持有表决权数量                              199,929,194

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            47.6021
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            47.6021
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员秦宏、Hong Qi 列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于聘请郭子建院士为独立董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

      普通股      199,929,194 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

      普通股      199,929,194 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

  审议结果：通过


  表决情况：

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

      普通股      199,929,194 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

4、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意              反对        弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

      普通股      199,929,194 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                            同意            反对      弃权

 案      议案名称                  比例    票  比例  票  比例
 序                      票数      （%）  数  （%）  数  （%）
 号

      《关于聘请郭子建  19,969,51

  1  院士为独立董事的          4  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      议案》

      《关于公司＜2023

  2  年限制性股票激励  19,969,51  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      计划（草案）＞及其          4

      摘要的议案》

      《关于公司＜2023

  3  年限制性股票激励  19,969,51  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      计划实施考核管理          4

      办法＞的议案》

      《关于提请公司股

  4  东大会授权董事会  19,969,51  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
      办理股权激励相关          4

      事宜的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获审议通过；

2、本次股东大会全部议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

  律师：王通、郑子萱
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

                                      江苏艾迪药业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 16 日
     报备文件

  （一）江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

  （二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年
  第三次临时股东大会的法律意见书》。