证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-045
江苏艾迪药业股份有限公司
关于变更独立董事并调整薪酬与考核委员会委员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召开
第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请郭子建院士为独立董事的议案》及《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更独立董事的情况
公司董事会于近日收到独立董事兼薪酬与考核委员会委员魏于全先生的辞职申请，魏于全先生因个人原因申请辞任公司独立董事及薪酬与考核委员会委员，辞任后不在公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，魏于全先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职报告自股东大会选举产生新任独立董事起生效。
魏于全先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对魏于全先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司章程》规定，经董事会提名，提名委员会审核，董事会提名郭子建先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。郭子建先生已书面承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，同时尽快完成上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事对变更独立董事的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾迪药业独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
二、拟调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员可能发生变动，为保证与其相关的薪酬与考核委员会正常有序开展工作，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟调整公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后董事会薪酬与考核委员会人员组成为：
郭子建先生（召集人）、张长清先生、傅和亮先生。
上述董事会薪酬与考核委员会委员调整将在郭子建先生经公司股东大会选举为独立董事通过后正式生效。在股东大会选举产生新独立董事前，魏于全先生将继续履行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 22 日
附件：郭子建先生简历
郭子建，男，无机化学博士，中国科学院院士，1961 年 10 月出生，中国国
籍，无境外居留权，博士毕业于意大利帕多瓦大学无机化学专业。郭子建先生于
1982 年至 1988 年在河北农业大学理学院任助教、讲师，1988 年至 1989 年在北
京语言学院出国人员培训部学习意大利语，1989 年至 1994 年在意大利帕多瓦大学攻读博士学位，1994 年至 1996 年在英国伦敦大学从事博士后研究，1996 年至1999 年在英国爱丁堡大学担任助理研究员，1999 年至今担任南京大学化学化工学院教授，博士生导师，2019 年至今担任南京大学化学和生物医药创新研究院院长。
截至目前，郭子建先生未直接或间接持有公司股份；郭子建先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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