证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-006
江苏艾迪药业股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于董事会秘书职务调整的情况
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书王广蓉女士的辞任申请，王广蓉女士由于工作安排原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，王广蓉女士将继续担任公司董事、副总裁，分管公司国际业务，负责 HIV 创新药海外市场战略布局的实施。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，王广蓉女士的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。王广蓉女士的辞任不会影响公司相关工作的正常运作。
截至本公告披露日，王广蓉女士间接持有公司股份 492,977 股（按四舍五入取整）。王广蓉女士在担任公司董事会秘书期间工作勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对王广蓉女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，
董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十一次会
议，审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任刘艳女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
刘艳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，并已于董事会召开前通过上海证券交易所候选董事会秘书资格备案且无异议。刘艳女士具备履行职务所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《上市规则》《规范运作》《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
三、独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，认为：刘艳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，并通过上海证券交易所候选董事会秘书资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《上市规则》《规范运作》《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形。综上，我们同意聘任刘艳女士为公司董事会秘书。
四、董事会秘书联系方式：
刘艳女士联系方式如下：
电话：0514-82090238
传真：0514-87736366
电子邮箱：ad@aidea.com.cn
联系地址：扬州市邗江区新甘泉西路 69 号
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日
附件：刘艳女士简历
刘艳，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 12 月至 2022 年 8 月任职于江苏柯菲平医药股份有限公司，历任集团办公室总
监、董事会秘书等职务，分管审计部、办公室行政、证券部、法务部、政府事务等部门，2022 年 8 月起任职于江苏艾迪药业股份有限公司，担任董事会办公室主任。
截至目前，刘艳女士未直接或间接持有公司股份；刘艳女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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