证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2022-027
江苏艾迪药业股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、内审监察部负责人及证券事务
代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）于 2022
年 3 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董
事、第二届监事会非职工代表监事，与公司于 2022 年 2 月 18 日召开的职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、监事会。
2022 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一
次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、内审监察部负责人及证券事务代表。现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 3 月 10 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会
采用累积投票制的方式选举傅和亮先生、俞克先生、王军先生、史云中先生、王广蓉女士担任第二届董事会非独立董事，选举王广基先生、魏于全先生、张长清先生、戚啸艳女士担任第二届董事会独立董事。本次股东大会选举的五名非独立董事和四名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
第二届董事会董事个人简历详见公司于2022年2月19日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
2022 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举傅和亮先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生公司第二届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体如下：
1、审计委员会委员：戚啸艳女士（召集人、会计专业人士）、张长清先生、俞克先生；
2、战略委员会委员：傅和亮先生（召集人）、王广基先生、王军先生；
3、提名委员会委员：王广基先生（召集人）、戚啸艳女士、傅和亮先生；
4、薪酬与考核委员会委员：魏于全先生（召集人）、张长清先生、傅和亮先生。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人戚啸艳女士为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022 年 2 月 18 日，公司召开职工代表大会选举宋林芳女士担任第二届监事
会职工代表监事。2022 年 3 月 10 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，
本次股东大会采用累积投票制的方式选举俞恒先生、何凤英女士担任第二届监事会非职工代表监事。俞恒先生、何凤英女士与宋林芳女士共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
第二届监事会监事个人简历详见公司2022年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）和《江苏艾迪药业股份有限公司关于
选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-021）。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 3 月 11 日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意
选举俞恒先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
2022 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》，同意聘任傅和亮先生为公司总裁兼首席执行官，聘任 Hong Qi 先生为公司高级副总裁兼首席技术官，聘任张静女士为公司高级副总裁，聘任俞克先生为公司副总裁兼首席财务官，聘任王军先生为公司副总载兼首席运营官，聘任吴蓉蓉女士为公司副总裁兼首席医学官，聘任王广蓉女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
Hong Qi 先生、张静女士、吴蓉蓉女士的个人简历详见附件。其余高级管理
人员的个人简历详见公司 2022 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书王广蓉女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
四、内审监察部负责人聘任情况
2022 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司内审监察部负责人的议案》，同意聘任阚康康女士担任公司内审监察部负责人，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。阚康康女士的个人简历详见附件。
五、证券事务代表聘任情况
2022 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周炜轩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周炜轩先生的个人简历详见附件。
六、部分董事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，张森泉先生不再担任公司独立董事、XiaoningChristopher Sheng 先生不再担任公司董事且不在公司继续担任其他职务。公司董事会对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 12 日
附件：
1、Hong Qi 先生简历：
Hong Qi，男，英国国籍，1963 年 1 月出生，南京大学化学系本科毕业，化
学博士，英国牛津大学博士后。Hong Qi 先生曾担任英国纽卡斯尔大学医学院细胞与分子生命科学研究所副研究员，牛津大学人类遗传研究中心高级研究员，默克集团英国 DDS（Discovery and Development Solutions）部门高级资深研究员、
研究总监、首席科学家等职务。Hong Qi 先生曾于 2013 年 4 月至 2018 年 1 月加
盟先声药业及百家汇生物任执行技术总监，负责生物大分子药物评价及质量分析
工作；2018 年 2 月至 2021 年 12 月担任生物大分子分析及质量研究咨询顾问。
Hong Qi 先生从事化学及生物药物的研究开发工作 20 余年，发表 SCI 专业论文
50 多篇，先后领导和参与了近 30 个生物大分子药的研发，曾获中华人民共和国国家自然科学三等奖及国家教育委员会科技进步二等奖。
2、张静女士简历：
张静，女，中国国籍，1967 年 10 月出生，毕业于武汉科技大学临床医学专
业。张静女士于 2007 年 1 月至 2021 年 12 月任职于艾伯维中国，先后担任艾伯
维中国抗病毒事业部总监、战略与创新事业部总监等职务，负责艾伯维中国抗艾滋病产品克力芝在中国的上市及运营、艾伯维中国核心产品全生态链的构建和创新业务的拓展。此前，张女士曾任先灵葆雅地区经理、雅培制药东一区大区经理、政府事务经理等职务。
3、吴蓉蓉女士简历：
吴蓉蓉，女，中国国籍，1960 年 6 月出生，博士学历，高级工程师，2013
年 9 月加入艾迪药业，2014 年至 2019 年 1 月任艾迪药业副总经理，2019 年 2
月至 2020 年 9 月任艾迪药业副总经理兼首席运营官，2020 年 9 月至今任艾迪药
业副总裁兼首席医学官。
4、阚康康女士简历：
阚康康，女，中国国籍，1974 年 1 月出生，本科学历，注册会计师、注册
税务师、注册内部审计师。阚女士于 2002 年 6 月至 2009 年 8 月，担任扬州新东
方教育科技有限公司财务经理，2009 年 12 月至 2020 年 8 月，历任艾迪药业财
务经理、财务部总监等职务，2020 年 9 月至今任艾迪药业内审监察总监。
5、周炜轩先生简历：
周炜轩，男，中国国籍，1990 年 8 月出生，本科学历，经济学和文学学士
学位，中级经济师，具有证券从业资格、基金从业资格。2013 年至 2019 年间历任扬州金融集团信贷客户经理、人力资源部主管等职务。2020 年 8 月任职于江苏艾迪药业股份有限公司，担任董事会办公室主管，2021 年 1 月起担任公司证券事务代表。
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