688488 科创 艾迪药业

证券代码：688488        证券简称：艾迪药业      公告编号：2022-020
          江苏艾迪药业股份有限公司

      第一届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通知于2022年2月14日送达全体监事。会议于2022年2月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》等相关规定须对监事会进行换届选举。现拟提名俞恒先生、何凤英女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏艾迪药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      江苏艾迪药业股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 19 日