证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2022-009
江苏艾迪药业股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次
会议通知于 2022 年 1 月 14 日以书面方式送达全体董事。会议于 2022 年 1 月 19
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长傅和亮先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其
摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：关联董事傅和亮先生、Xiaoning Christopher Sheng先生、俞克先生、王军先生为本次股权激励计划的激励对象回避表决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法＞的议案》
为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：关联董事傅和亮先生、Xiaoning Christopher Sheng先生、俞克先生、王军先生为本次股权激励计划的激励对象回避表决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》
为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
表决结果：关联董事傅和亮先生、Xiaoning Christopher Sheng 先生、俞克先
生、王军先生为本次股权激励计划的激励对象回避表决，同意票 5 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户及新增募集资金专项账 户的议案》
同意公司变更部分募集资金专项账户，将广发银行股份有限公司扬州分行专项账户（账号：9550880058239300203）予以销户或者将其转为一般户，并在中国建设银行股份有限公司扬州分行开立新的募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专项账户；同意公司全资子公司南京艾迪医药科技有限公司为实施“创新药研发及研发技术中心大楼购买项目”之“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”在中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行开立新的募集资金专项账户存放及使用募集资金；同意授权公司管理层办理上述具体事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户及新增募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于独立董事王广基回避表决＜关于公司 2022 年度日常
关联交易额度预计的议案＞的议案》
同意独立董事王广基先生对《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》的回避表决申请。
表决结果：关联董事王广基先生回避表决，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
同意公司为满足日常业务发展需要及具体项目需求，在公平的基础上根据市场公允价并按2022年度日常关联交易预计金额执行交易。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：关联董事傅和亮先生、王军先生及王广基先生回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于申请 2022 年度银行授信额度的议案》
同意2022年度公司以信用方式向中国建设银行股份有限公司扬州分行、宁波银行股份有限公司南京分行申请总额不超过人民币1.8亿元的综合授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定；同意授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内向上述金融机构办理有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为本次董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于申请2022年度银行授信额度的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》
同意公司根据业务发展需要，聘任张静女士、Hong Qi先生为公司高级副总裁，Hong Qi先生将同时担任公司首席技术官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于聘任公司高级副总裁的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年2月16日召开2022年第二次临时股东大会审议上述应由公司股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
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