证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2020-019
江苏艾迪药业股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：扬州市邗江区新甘泉西路 69 号公司一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 257,401,180
普通股股东所持有表决权数量 257,401,180
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.2859
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.2859
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生以远程视频方式主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王广蓉女士出席了会议；公司部分其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于变更公司董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 选举俞克为董事 257,388,645 99.9951 是
1.02 选举王军为董事 257,388,645 99.9951 是
2、 《关于变更公司监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 选举俞恒为非职 257,389,645 99.9955 是
工代表监事
2.02 选举何凤英为非 257,389,645 99.9955 是
职工代表监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 选举俞克 53,462,685 99.9765
为董事
1.02 选举王军 53,462,685 99.9765
为董事
2.01 选举俞恒 53,463,685 99.9784
为非职工
代表监事
2.02 选举何凤 53,463,685 99.9784
英为非职
工代表监
事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 1.01、1.02、2.01、2.02 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所
律师：马奔霄、李辙
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：江苏艾迪药业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2020 年 9 月 30 日
报备文件
（一）江苏艾迪药业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；
（二）上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司召开 2020
年第四次临时股东大会之法律意见书。
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