证券代码:688488 证券简称:艾迪药业 公告编号:2020-015
江苏艾迪药业股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议
通知于 2020 年 9 月 6 日以电话方式送达全体监事。会议于 2020 年 9 月 10 日在
公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席罗少时先生召集并主持,应到监事3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项:
1、《关于变更公司监事的议案》
经审议:同意提名俞恒先生、何凤英女士为公司第一届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。该议案尚需提交股东大会表决。
表决结果:同意票 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司监事会
2020 年 9 月 11 日