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九州一轨:北京九州一轨环境科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-21

九州一轨:北京九州一轨环境科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688485        证券简称:九州一轨        公告编号:2024-039
      北京九州一轨环境科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一
轨公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      7

普通股股东人数                                                      7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        43,837,361

普通股股东所持有表决权数量                                43,837,361

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              29.5807
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        29.5807
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,董事长任宇航先生出席并主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人。

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人。

3、 副总裁兼董事会秘书张侃先生出席会议;公司部分高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            43,837,361 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称:北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            43,837,361 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称:关于审议公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            43,837,361 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

4、 议案名称:关于审议公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            43,837,361 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称:关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            43,837,361 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

6、 议案名称:关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            43,837,361 100.0000      0 0.0000      0 0.0000


  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            43,837,361 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

8、 议案名称:关于审议修改公司章程的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            43,837,361 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

9、 议案名称:关于审议购买董监高责任险的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            43,837,361 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

10、  议案名称:关于审议公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            43,837,361 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况


 议案                      同意          反对          弃权

 序号    议案名称    票数  比例(%)  票  比例(%) 票数  比例(%)
                                        数

3      关于审议公司  2,906  100.0000    0  0.0000      0  0.0000
      董事 2023 年度  ,279

      薪酬及 2024 年

      度薪酬方案的

      议案

6      关于审议公司  2,906  100.0000    0  0.0000      0  0.0000
      2023 年年度利  ,279

      润分配预案的

      议案

9      关于审议购买  2,906  100.0000    0  0.0000      0  0.0000
      董监高责任险  ,279

      的议案

10    关于审议公司  2,906  100.0000    0  0.0000      0  0.0000
      变更部分募集  ,279

      资金投资项目

      实施方式的议

      案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

  议案 8 涉及特别决议,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决
权三分之二以上通过。议案 3、议案 6、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单
独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

  律师:卢江霞 项颂雨
2、 律师见证结论意见:
 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果,均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大
会通过的决议合法有效。

  特此公告。

                              北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 21 日
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