证券代码：688485 证券简称：九州一轨
北京九州一轨环境科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 2 月
2024 年第一次临时股东大会目录
2024 年第一临时股东大会会议须知 ...... 1
2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
2024 年第一次临时股东大会会议议案 ...... 5
议案一：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...... 5
议案二：关于变更公司董事的议案 ...... 9
议案三：关于向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 11
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2024 年第一临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30
2、现场会议地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层 九州一轨公司第一
会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长任宇航
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
2 关于变更公司董事的议案 √
3 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
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2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
为了满足公司日常业务发展需要，基于公司和关联方之间的正常生产经营 需要，公司现对 2024 年度日常关联交易进行预计，相关交易将有助于公司巩固 市场，提升公司市场核心竞争力。公司预计 2024 年度与关联方发生关联交易情 况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易预计金额和类别
依据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《北京
九州一轨环境科技股份有限公司章程》等相关规定与管理办法，并结合公司业 务实际情况，公司就 2024 年度日常关联交易情况进行预计，具体如下：
单位：万元
本年
年初 本次预
至披 计金额
占同类 露日 与上年
关联 本次预计 业务比 与关 上年实 占同类 实际发
交易 关联人 金额 例 联人 际发生 业务比 生金额
类别 （%） 累计 金额 例（％） 差异较
已发 大的原
生的 因
交易
金额
向关 北京市基 13,000.0 根据
联人 础设施投 0 29.85% 0 53.00 0.12% 2024 年
销售 资有限公
产品、 司及其子 预计项
商品 公司 目新增
向关 北京市基
联人 础设施投 -
提供 资有限公 30.96 3.22% 0 23.68 2.46%
劳务 司及其子
公司
北京市基 根据
共同 础设施投 2024 年
研发 资有限公 55.00 2.45% 0 - - 预计项
司及其子 目新增
公司
合计 13085.96 - 0 76.68 -
注：1、以上金额均为含税金额；
2、上年实际发生金额不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额；
3、上年实际发生金额未经审计，最终数字以后续年审会计师事务所出具的审计报告为准；
4、占同类业务比例的分母为 2022 年的相应数据。
（二）2023 年度日常关联交易执行情况
根据公司 2023 年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，截至 2023
年 12 月 31 日，公司日常关联交易实际发生 14287.5038 万元（含税），最终数
字以后续年审会计师事务所出具的审计报告为准。其中，13915.7060 万元是以公开招投标方式取得；公司与京投公司的全资子公司北京轨道交通技术装备集团有限公司签署房屋租赁合同，租期两年，合同金额合计 547.8683 万元，2023
年度发生金额为 254.6846 万元，该议案已于 2021 年 10 月 12 日经第一届董事
会第二十五次会议审议通过。其他出售商品、提供/接受劳务、车位租赁费等关联交易金额总计 117.1131 万元。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、北京市基础设施投资有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：郝伟亚
注册资本：17,315,947.49万元
企业地址：北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室 主营业
务：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除3外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。
主要股东：北京市人民政府持股100%。
最近一个会计年度的主要财务数据：2022 年度营业收入1,508,544.49万元，总资产82,128,025.66 万元，净资产26,328,199.39 万元，净利润218
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