证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2023-017
上海南芯半导体科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601,
南芯科技会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 182,871,255
普通股股东所持有表决权数量 182,871,255
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
43.1778
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
43.1778
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长阮晨杰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书梁映珍女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,866,513 99.9974 4,742 0.0026 0 0
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,866,513 99.9974 4,742 0.0026 0 0
3、 议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,866,513 99.9974 4,742 0.0026 0 0
4、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,866,513 99.9974 4,742 0.0026 0 0
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,866,513 99.9974 4,742 0.0026 0 0
6、 议案名称：关于公司 2022 年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,866,513 99.9974 4,742 0.0026 0 0
7、 议案名称：关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,535,231 99.9909 4,742 0.0091 0 0
8、 议案名称：关于拟购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,535,231 99.9909 4,742 0.0091 0 0
9、 议案名称：关于申请 2023 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,866,513 99.9974 4,742 0.0026 0 0
10、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理登记机关变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,866,513 99.9974 4,742 0.0026 0 0
11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 182,866,513 99.997 4,742 0.0026 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于变更董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
12.01 关于选举简德明 161,818,687 88.4877 是
先生为公司第一
届董事会非独立
董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于续聘会计 651,9 99.277 4,742 0.7221 0 0
师事务所的议 60 9
案
6 关 于 公 司 651,9 99.277 4,742 0.7221 0 0
2022 年 利 润 60 9
分配预案的议
案
7 关于 2023 年度 651,9 99.277 4,742 0.7221 0 0
公司董事、监 60 9
事薪酬方案的
议案
8 关于拟购买董 651,9 99.277 4,742 0.7221 0 0
监高责任险的 60 9
议案
11 关于使用部分 651,9
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