688484 科创 南芯科技

证券代码：688484            证券简称：南芯科技              公告编号：2023-002
        上海南芯半导体科技股份有限公司

        关于 2022 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.2 元（含税），不进行资本公积
金转增股本，不送红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司期末母公司可供分配利润为人民币 279,606,824.51 元。经董事会决议，公司2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至本公告披露之
日，公司总股本 42,353 万股，以此计算合计拟派发现金红利 84,706,000 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 34.41%。公司 2022年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 5 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议，以 9 票同意,0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  经核查，监事会认为公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，因此，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意
投资风险。

  特此公告。

                                上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 27 日